Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о новом подозрении бизнесмену Игорю Коломойскому.
Как сообщают источники "Общественного" в правоохранительных органах, очередное расследование касается масштабных финансовых махинаций.
По данным следствия, речь идет о незаконных операциях с денежными средствами "ПриватБанка", сумма которых достигает сотен миллионов гривен.
Дополнено. В Службе безопасности сообщили, что совместно с ОГП разоблачили известного бизнесмена в мошенническом завладении более 100 млн грн одного из крупнейших банков Украины.
По данным расследования, схема заключалась в выводе кредитных ресурсов под видом законных финансовых операций. Подконтрольные предприятия получали кредиты без надлежащего обеспечения и хозяйственной цели. В дальнейшем активы проходили через цепь юридических и физических лиц для создания видимости обычного обращения.
В конце концов, часть средств оказалась на личных счетах организаторов — в частности, в декабре 2014 года на счет подозреваемого перечислили сотни миллионов гривен от подконтрольного предприятия.
В настоящее время установлены убытки банка в размере более 100 млн грн, сумма уточняется. Следствие считает, что в схему "перекредитования" привлекали должностных лиц банка и руководителей предприятий для транзита активов.
Эксвладельцу банка доложено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах в составе организованной группы).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Что известно о деле
В сентябре детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении Игоря Коломойского и бывшего руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова.
По данным следствия, в период с марта 2013 по февраль 2014 организованная группа, созданная Коломойским, планировала завладеть средствами ряда крупных предприятий и банковских учреждений. В частности, осуществлялся вывод средств со счетов ПриватБанка и АО "Укрнафта".
БЭБ считает, что деньги подельники выводили путем проведения банковских переводов на основании фиктивных документов и создания искусственной видимости законности их происхождения. Таким образом, на личный счет Коломойского могло быть зачислено более 5,3 млрд грн.
По данным БЭБ, только "Укрнафте" убытки составили около 3 млрд грн. Общая сумма незаконно присвоенных и легализованных средств превысила 5,3 млрд. грн.
В то же время следователи говорят, что Волков обеспечивал оформление документов, позволяющих осуществлять незаконные перерасчеты и другие операции, необходимые для реализации схемы.
8 декабря должно было состояться подготовительное судебное заседание по уголовному производству относительно якобы нанесения убытков ПАО КБ "Приватбанк" и ПАО "Укрнафта", однако заседание перенесли на 11 декабря. Это произошло из-за того, что транспорт, который должен был доставить в здание Коломойского суда, сломался.
В январе сторона Коломойского обжаловала в апелляционном порядке решение Высокого суда Лондона по делу по иску АО КБ "Приватбанк" о взыскании убытков по делу №BL-2017-000665.
