Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора сообщили о новом подозрении бизнесмену Игорю Коломойскому.
Как сообщают источники "Общественного" в правоохранительных органах, очередное расследование касается масштабных финансовых махинаций.
По данным следствия, речь идет о незаконных операциях с денежными средствами "ПриватБанка", сумма которых достигает сотен миллионов гривен.
Что известно о деле
В сентябре детективы Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении Игоря Коломойского и бывшего руководителя столичного филиала ПриватБанка Сергея Волкова.
По данным следствия, в период с марта 2013 по февраль 2014 организованная группа, созданная Коломойским, планировала завладеть средствами ряда крупных предприятий и банковских учреждений. В частности, осуществлялся вывод средств со счетов ПриватБанка и АО "Укрнафта".
БЭБ считает, что деньги подельники выводили путем проведения банковских переводов на основании фиктивных документов и создания искусственной видимости законности их происхождения. Таким образом, на личный счет Коломойского могло быть зачислено более 5,3 млрд грн.
По данным БЭБ, только "Укрнафте" убытки составили около 3 млрд грн. Общая сумма незаконно присвоенных и легализованных средств превысила 5,3 млрд. грн.
В то же время следователи говорят, что Волков обеспечивал оформление документов, позволяющих осуществлять незаконные перерасчеты и другие операции, необходимые для реализации схемы.
8 декабря должно было состояться подготовительное судебное заседание по уголовному производству относительно якобы нанесения убытков ПАО КБ "Приватбанк" и ПАО "Укрнафта", однако заседание перенесли на 11 декабря. Это произошло из-за того, что транспорт, который должен был доставить в здание Коломойского суда, сломался.
В январе сторона Коломойского обжаловала в апелляционном порядке решение Высокого суда Лондона по делу по иску АО КБ "Приватбанк" о взыскании убытков по делу №BL-2017-000665.
