Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора повідомили про нову підозру бізнесмену Ігорю Коломойському.
Як повідомляють джерела "Суспільного" у правоохоронних органах, чергове розслідування стосується масштабних фінансових махінацій.
За даними слідства, мова йде про незаконні операції з грошовими коштами "ПриватБанку", сума яких сягає сотень мільйонів гривень.
Доповнено. У Службі безпеки повідомили, що спільно з ОГП викрили відомого бізнесмена у шахрайському заволодінні понад 100 млн грн одного із найбільших банків України.
За даними розслідування, схема полягала у виведенні кредитних ресурсів під виглядом законних фінансових операцій. Підконтрольні підприємства отримували кредити без належного забезпечення та реальної господарської мети. Надалі активи проходили через ланцюг юридичних і фізичних осіб для створення видимості звичайного обігу.
Зрештою частина коштів опинилася на особистих рахунках організаторів — зокрема, у грудні 2014 року на рахунок підозрюваного перерахували сотні мільйонів гривень від підконтрольного підприємства.
На цей час встановлено збитки банку в розмірі понад 100 млн грн, сума наразі уточнюється. Слідство вважає, що до схеми "перекредитування" залучали службових осіб банку та керівників підприємств для транзиту активів.
Ексвласнику банку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах у складі організованої групи).
Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.
Що відомо про справу
У вересні детективи Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно Ігоря Коломойського та колишнього керівника столичної філії ПриватБанку Сергія Волкова.
За даними слідства, у період з березня 2013 року по лютий 2014 року організована група, створена Коломойським, планувала заволодіти коштами низки великих підприємств та банківських установ. Зокрема здійснювався вивід коштів із рахунків ПриватБанку та АТ "Укрнафта".
БЕБ вважає, що гроші спільники виводили шляхом проведення банківських переказів на підставі фіктивних документів та створення штучної видимості законності їх походження. У такий спосіб на особистий рахунок Коломойського могло бути зараховано понад 5,3 млрд грн.
За даними БЕБ, лише "Укрнафті" збитки склали близько 3 млрд грн. Загальна сума незаконно привласнених і легалізованих коштів перевищила 5,3 млрд грн.
Водночас слідчі кажуть, що Волков забезпечував оформлення документів, які дозволяли здійснювати незаконні перерахунки та інші операції, необхідні для реалізації схеми.
8 грудня мало відбутися підготовче судове засідання у кримінальному провадженні щодо нібито завдання збитків ПАТ КБ "Приватбанк" та ПАТ "Укрнафта", однак засідання перенесли на 11 грудня. Це відбулося через те, що транспорт, який мав доправити до будівлі суду Коломойського, зламався.
У січні сторона Коломойського оскаржила в апеляційному порядку рішення Високого суду Лондона у справі за позовом АТ КБ "Приватбанк" про стягнення збитків у справі №BL-2017-000665.
