Обыски в центральном офисе Deutsche Bank во Франкфурте-на-Майне и в одном из подразделений банка в Берлине, проводимых работниками федерального уголовного ведомства Германии (BKA), происходят из-за подозрения в отмывании денег, связанном с компаниями подсанкционного российского олигарха Романа Абрамовича.
Об этом сообщает Der Spiegel.
"По информации Spiegel обыски связаны с компаниями, которые следователи приписывают российскому олигарху Роману Абрамовичу. Он весной 2022 года в санкционном списке Европейского Союза", — пишет издание.
Продолжение после рекламыРЕКЛАМА
Адвокат Абрамовича сообщил, что его клиент не знает ничего о расследовании немецких органов власти по этому поводу.
Журналисты информируют, что подозрение касается того, что Deutsche Bank мог несвоевременно подать одну или несколько заявок о подозрении в отмывании денег относительно фирм бизнесмена. Расследование касается транзакций 2013-2018 годов, включая платежи, поступавшие через российский корреспондентский банк, а также прямые бизнес-отношения с компаниями Абрамовича.
В прокуратуре Франкфурта-на-Майне заявили, что проводят расследование против неизвестных ответственных лиц и работников Deutsche Bank по подозрению в отмывании денег.
B Deutsche Bank подтвердили проведение мероприятий прокуратуры и заявили о полном сотрудничестве с органами власти.
На фоне такой информации акции банка на бирже упали около 3%.
Как писал "Апостроф", российский миллиардер Абрамович наймет ведущих адвокатов для борьбы за активы на сумму 5,3 млрд фунтов стерлингов от продаж футбольного клуба "Челси", часть из которых обещал заплатить в пользу Украины.
