Обшуки в центральному офісі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні та в одному з підрозділів банку в Берліні, які проводять працівники федерального кримінального відомства Німеччини (BKA), відбуваються через підозру у відмиванні грошей, пов’язаній з компаніями підсанкційного російського олігарха Романа Абрамовича.
Про це інформує Der Spiegel.
"За інформацією Spiegel обшуки пов’язані з компаніями, які слідчі приписують російському олігарху Роману Абрамовичу. Він з весни 2022 року в санкційному списку Європейського Союзу", — пише видання.
Продовження після рекламиРЕКЛАМА
Адвокат Абрамовича повідомив, що його клієнт не знає нічого про розслідування німецьких органів влади з цього приводу.
Журналісти інформують, що підозра стосується того, що Deutsche Bank міг несвоєчасно подати одну чи кілька заявок про підозру у відмиванні грошей щодо фірм бізнесмена. Розслідування стосується транзакцій 2013-2018 років, зокрема платежів, які надходили через російський кореспондентський банк, а також прямих бізнес-відносин з компаніями Абрамовича.
У прокуратурі Франкфурта-на-Майні заявили, що проводять розслідування проти невідомих відповідальних осіб та працівників Deutsche Bank за підозрою у відмиванні грошей.
B Deutsche Bank підтвердили проведення заходів прокуратури та заявили про повну співпрацю з органами влади.
На тлі такої інформації акції банку на біржі впали на близько 3%.
Як писав "Апостроф", російський мільярдер Абрамович найме провідних адвокатів для боротьби за активи на суму 5,3 млрд фунтів стерлінгів від продажу футбольного клубу "Челсі", частину з яких обіцяв сплатити на користь України.
