Сеть отмывания денег на миллиард долларов действовала по всей Великобритании и поддерживала российские схемы уклонения от санкций и финансирования войны против Украины.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).
Расследование схемы отмывания денег получило название "операция "Дестабилизация"". NCA заявило, что преступники использовали наличные деньги от уличной преступности, конвертировали ее в криптовалюту и обеспечивали финансовые каналы для российских спецслужб, наркоторговцев и структур, связанных с государством.
В рамках глобального расследования NCA и ее партнеры по правоохранительным органам в США, Франции, Испании и Ирландии на сегодняшний день арестовали 128 человек. В Великобритании было изъято более 25 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов США) наличными и криптовалютой.
В декабре прошлого года Министерство финансов США заявило, что ввело санкции против членов групп, помогавших российской элите использовать криптовалюту для уклонения от санкций.
Одним из элементов схемы стала покупка группой TGR контрольного пакета акций киргизского банка Keremet, на который распространяются санкции США. В январе Министерство финансов США заявило, что продажа акций Министерством финансов Кыргызстана преследовала цель "создать центр уклонения от санкций для российских торговых платежей".
NCA заявила, что доля в Keremet способствовала трансграничным платежам, поддерживаемым компаниями, работающими в таких российских секторах, как оборона, аэрокосмическая отрасль и технологии, принадлежала компании, связанной с гражданином Украины Джорджем Росси, против которого США ввели санкции.
Ранее "Апостроф" сообщил, что из-за санкций США почти 48 млн баррелей российской сырой нефти могут остаться "на воде", заставляя десятки танкеров срочно искать альтернативные пункты назначения.
