Мережа відмивання грошей на мільярд доларів діяла по всій Великій Британії та підтримувала російські схеми ухилення від санкцій і фінансування війни проти України.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Національне агентство з боротьби зі злочинністю Великої Британії (NCA).
Розслідування схеми відмивання грошей отримало назву "операція «Дестабілізація»". NCA заявило, що злочинці використовували готівку від вуличної злочинності, конвертували її у криптовалюту та забезпечували фінансові канали для російських спецслужб, наркоторговців і структур, пов’язаних із державою.
У рамках глобального розслідування NCA та її партнери з правоохоронних органів у США, Франції, Іспанії та Ірландії на сьогодні заарештували 128 осіб. У Великій Британії було вилучено понад 25 мільйонів фунтів стерлінгів (33 мільйони доларів США) готівкою та криптовалютою.
У грудні минулого року Міністерство фінансів США заявило, що запровадило санкції проти членів груп, які допомагали російській еліті використовувати криптовалюту для ухилення від санкцій.
Одним з елементів схеми стала купівля групою TGR контрольного пакету акцій киргизького банку Keremet, на якого поширюються санкції Сполучених Штатів. У січні Міністерство фінансів США заявило, що продаж акцій Міністерством фінансів Киргизстану мав на меті "створити центр ухилення від санкцій для російських торговельних платежів".
NCA заявила, що частка в Keremet сприяла транскордонним платежам, що підтримували компанії, що працюють у таких російських секторах, як оборона, аерокосмічна галузь та технології, належала компанії, пов'язаній з громадянином України Джорджем Россі, проти якого США запровадили санкції.
Раніше "Апостроф" повідомив, що через санкції США майже 48 млн барелів російської сирої нафти можуть залишитися "на воді", змушуючи десятки танкерів терміново шукати альтернативні пункти призначення.
