Правоохоронці викрили мережу нелегальних онлайн-казино, через яку організатори відмили понад 5 мільярдів гривень. Незаконний бізнес створили двоє громадян Росії та громадянка України, залучивши до роботи ще сімох спільників.
Про це повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко.
За даними слідства, група керувала п’ятьма ігровими сайтами через підконтрольні ІТ-компанії. Деякі з цих ресурсів раніше мали ліцензії, але після їх скасування організатори створили нові сторінки з тими ж назвами.
Гравці перераховували гроші у криптовалюті на цифрові гаманці учасників схеми. Для легалізації прибутків кошти спочатку переводили на рахунки естонського підприємства, а потім виводили в офшори.
"Онлайн-казино без ліцензії – це тіньові мільярди, які обходять державу, податки і часто використовуються для відмивання коштів", — зазначив Руслан Кравченко.
Він додав, що кожна подібна незаконна діяльність буде зупинена.
Усім десятьом учасникам групи висунули звинувачення в незаконній організації азартних ігор. Організаторам додатково інкримінують відмивання доходів. Наразі громадянка України отримала підозру особисто, а двом росіянам про неї повідомили заочно. Місцезнаходження інших сімох фігурантів зараз встановлюють.
Раніше "Апостроф" розповідав, що в Україні перед судом постануть громадяни, які обробляли радіоактивно забруднені землі та продавали врожай.
