Правоохранители раскрыли сеть нелегальных онлайн-казино, через которую организаторы отмыли более 5 миллиардов гривен. Незаконный бизнес создали двое граждан России и гражданка Украины, привлекая к работе еще семерых сообщников.
Об этом сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко.
По данным следствия, группа управляла пятью игровыми сайтами через подконтрольные ИТ-компании. Некоторые из этих ресурсов ранее имели лицензии, но после их отмены организаторы создали новые страницы с теми же названиями.
Игроки перечисляли деньги в криптовалюте на цифровые кошельки участников схемы. Для легализации доходов средства сначала переводили на счета эстонского предприятия, а затем выводили в офшоры.
«Онлайн-казино без лицензии — это теневые миллиарды, которые обходят государство, налоги и часто используются для отмывания средств», — отметил Руслан Кравченко.
Он добавил, что любая подобная незаконная деятельность будет пресечена.
Всем десяти участникам группы предъявили обвинения в незаконной организации азартных игр. Организаторам дополнительно инкриминируют отмывание доходов. На данный момент гражданке Украины вручили подозрение лично, а двум россиянам о нем сообщили заочно. Местонахождение остальных семи фигурантов сейчас устанавливают.
Ранее «Апостроф» сообщал, что в Украине перед судом предстанут граждане, которые обрабатывали радиоактивно загрязненные земли и продавали урожай.
