У серпні Київська міська прокуратура в особі прокурора Богданова О.М. активізувалася в поверненні збитків для російської компанії, яка займалася схемами на Одеському припортовому (ОПЗ).

Про це у блозі для "Цензор" пише експерт Валерій Щербина.

У 2018 році в ЗМІ "вибухнула" історія українця Дмитра Малиновського, якого затримали у французькому замку в результаті спільної роботи поліцій Франції, Люксембургу та Європолу, через нібито підозрілі фінансові операції. У прокуратурі повідомили, що Малиновський у березні-квітні 2015 під виглядом укладення контракту на поставку міндобрив виробництва ВАТ "Одеський припортовий завод" начебто заволодів грошовими коштами приватної компанії в сумі понад 12 млн євро. Також правоохоронцями встановлено, що Малиновський використовував завідомо підроблене свідоцтво про власну смерть щоб приховуватися від слідчих органів.

Продовження після реклами
РЕКЛАМА

"У серпні несподівано відбулася чергова активність у справі Малиновського, яка з осені 2018 перебувала у "комі". Прокурор Київської міської прокуратури Богданов О.М. звернувся до суду для отримання дозволу пришвидшити розслідування та вести його за так званою процедурою in absentia. Така процедура використовується, коли звинувачуваний переховується", - пише Валерій Щербина.

За його словами, справа, про яку дбає прокурор Богданов, стосується того, що Малиновський нібито вкрав гроші у компанії Dreymoor Fertilizers Overseas Pte Ltd, що торгує мінеральними добривами: "Dreymoor – це відома компанія, що формально зареєстрована у Сінгапурі, проте насправді це суто російська компанія. Її бенефіціарним власником є громадянин російської федерації – Олександр Шишкін. Офіс ця компанія має у Москві у 5 хвилинах від Кремля, і торгує компанія добривами, які виробляють підсанкційні російські олігархи. Цікаво, що раніше росіяни вже намагалися відшкодувати свої заявлені збитки - вимагали в суді поставити продукцію від українського державного ПАТ "Одеський Припортовий завод". Проте, компанія 5 років тому програла позов у всіх трьох інстанціях через те, що укладала догори з офшором, а не напряму з ОПЗ", - зазначив Валерій Щербина.

"Під час війни – саме час продовжити займатися нафталіновою справою, яка пов’язана фактично із процедурою повернення збитків, завданих шахрайськими схемами, російській компанії. Цікаво, що може бути далі – чи є у прокуратури механізми, щоб надіслати кошти, які будуть повернені, напряму росіянам чи кошти підуть до оффшорок, які публічного зв’язку з російськими бізнесменами не мають?", - каже експерт.

Продовження після реклами
РЕКЛАМА

Він зазначає - здається підозрілим той момент, що під час військового стану та боротьби українців з агресором прокуратуру цікавлять збитки російських компаній. "Якщо продивитися судовий реєстр за період війни, там немає жодної справи, де б прокурор Богданов О.М. займався розслідуванням військових злочинів рф чи відшкодуванням збитків, завданих армією рф українському бізнесу. Однак є справи росіян та їх збитків в Україні", - пише Валерій Щербина.

Нагадаємо, 16 жовтня 2018 року Європол повідомив, що 11 днів тому в Бургундії затримали українця, якого підозрюють у міжнародному шахрайстві та відмиванні грошей. За даними ЗМІ, мова про одесита Дмитра Малиновського.