Державне Бюро розслідувань затримало фактичного власника компанії під брендом онлайн-казино "PIN-UP", реальними власниками якої є російські громадяни.
Про це інформує пресслужба ДБР.
Як зазначається, слідчі встановили, що у затриманого не було законних джерел для внесення 30 млн гривень в статутний капітал компанії з організації азартних ігор у мережі Інтернет.
Ще фігурант тривалий час перебував на території Кіпру, де проводив спільний час зі справжніми власниками компанії.
"Документально підтверджено зв’язки цього онлайн-казино із представниками РФ та російським капіталом, а також з підсанкційними в Україні суб’єктами", - повідомляють у бюро.
Слідчі довідались, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино громадяни насправді мають бізнес на території т. зв. "ЛНР", де наповнюючи бюджет РФ фінансується війна проти України.
Громадянин, який контролює онлайн-казино, після початку повномасштабної війни здійснював фінансування ветеранів так званої "СВО". Онлайн-казино функціонує в Росії та тамтешніх вебресурсах.
ДБР повідомило про підозри фактичним бенефіціарним власникам онлайн-казино та топменеджеру контролюючого органу за фактами пособництва РФ, директору та власнику торгової марки й доменного імені.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала агентів ФСБ, які шпигували за відомими волонтерами та посадовцями міжнародних організацій в Україні.
