В Україні триває розслідування розтрати майна одного з українських банків, в ході якого було націоналізовано мільярдні активи компаній, пов’язаних із російським букмекерським брендом "1xBet". Двом колишнім посадовцям банку вже повідомлено про підозру в організації розтрати майна в особливо великому розмірі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора в Telegram.
За даними слідства, протягом 2022–2023 років ексвиконувач обов’язків Голови Правління банку та керівник юридичного підрозділу, діючи у змові з іншими особами, організували розтрату 8 об’єктів нерухомості банківської установи. Схема була реалізована "шляхом укладення удаваних угод з використанням підроблених документів".
Наразі колишньому виконувачу обов’язків Голови Правління банку повідомлено про підозру в організації розтрати майна в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 191 КК України), а керівнику юридичного підрозділу в пособництві цим діям (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).
Раніше підозри отримали ще 6 співучасників, причетних до відчуження майна банку.
Під час слідства встановлено, що компанії-нерезиденти, залучені до протиправної схеми, мають тісний зв’язок із російським букмекерським брендом "1xBet", щодо якого в Україні застосовано санкції.
Грошові активи цих компаній були арештовані та передані в управління АРМА.
"Загальний розмір арештованих та вже перерахованих до державного бюджету коштів становить майже 2,5 млрд грн", — йдеться у повідомленні. Із цієї суми близько 500 млн грн – це дохід, отриманий АРМА під час управління активами. Зазначені кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
Крім того, за клопотанням прокурорів, арештовано і передано до АРМА ще 39 об’єктів нерухомого майна банку, орієнтовна вартість яких складає майже 1 млрд грн.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні викрито організацію, яка через шахрайський call-центр ошукала понад 4,5 тисячі іноземців із Європи та Центральної Азії. Фігуранти обіцяли "повернути інвестиції" та завдали збитків на суму понад 186 мільйонів гривень.
