У Білорусі знайшли одного з найбільш відомих злочинців світу - колишнього топ-менеджера компанії Wirecard Яна Марсалека, якого розшукували по всьому світу через аферу на 2 мільярди євро, а сам він (можливо) працював з ФСБ і російськими ПВК.
Про це йдеться в матеріалі розслідувачів The Insider і Bellingcat, німецького видання Der Spiegel і видавництва McClatchy.
Німецька компанія Wirecard з'явилася в 1999 році. Вона займалася обробкою платежів і працювала з клієнтами, з якими не хотіли співпрацювати банки і великі платіжні системи - наприклад, порносайтами і нелегальними казино. До 2018 року Wirecard стала одним з найвідоміших німецьких стартапів і потрапила в 30-ку найбільших компаній Німеччини.
Невловимий Ян
У 2019 році журналісти Financial Times виявили невідповідність в фінансових паперах сінгапурського відділення Wirecard - в тому числі дивні угоди і підроблені контракти. Проблеми зі звітністю виявили також у підрозділів в ОАЕ і Ірландії. Розслідування аудиторів показало, що на рахунках компанії не вистачає близько 2 мільярдів євро. Вони повинні були зберігатися на рахунках в Азії - за діяльність в регіоні відповідав 40-річний головний операційний директор Wirecard, австрієць Ян Марсалек.
У червні 2020 го весь топ-менеджмент, включаючи Марсалека, звільнили. Гендиректора компанії Маркуса Брауна звинуватили у фальсифікації звітності і заарештували. А Марсалек поїхав на Філіппіни, пообіцявши колегам, що знайде зниклі гроші та доведе свою невинність. Імміграційні записи показували, що він дійсно полетів до Маніли, а звідти поїхав до Китаю. Але розслідування філіппінської влади показало, що записи були підроблені. Розшукувати Марсалека почали влади Німеччини та Австрії, а також спецслужби інших країн - за підозрою в зв'язках з російською розвідкою. Автори розслідування називають його одним з найбільш розшукуваних злочинців в світі.
Зв'язки з Кремлем
Журналісти відзначають, що Wirecard могла займатися грошовими переказами для фінансування російських приватних військових компаній в Африці. За їхніми даними, з 2015 року Марсалек працював над проектами в Лівії, де активно співпрацював з російським радниками і європейськими чиновниками за планом "гуманітарного відновлення" країни - насправді він мав на увазі створення ПВК для захисту бізнесу в Лівії. Автори матеріалу стверджують, що радником Марсалека по Лівії був Андрій Чупригін - російський експерт по арабських країнах, який нібито є високопоставленим офіцером ГРУ.
Також авторам розслідування відомо, що Марсалек співпрацював з "Товариством австрійсько-російської дружби" - організація нібито отримала від нього секретні документи. Крім того, Марсалек передавав секретні відомості крайньо-правої "Австрійської партії свободи", лояльної до російської влади. А в 2017 році в ході зустрічі з бізнес-партнерами австрієць хвалився поїздкою в Пальміру - в якості гостя російських військових після того, як територія була відвойована у терористичного угрупування "Ісламська держава".
Дивні поїздки до Росії і заборона на виїзд
Згідно з імміграційними даними, вивченим Bellingcat, за останні 10 років Марсалек більше 60 разів приїжджав до Росії. Регулярно літати в країну він почав в 2010 році. У 2014 році Марсалек прилітав до Москви 10 разів - зазвичай залишаючись в Росії тільки на добу. У наступному році - 16 раз в Москву, Петербург, Нижній Новгород і Казань.
Частина перельотів проходили на чартерних бізнес-джетах. Наприклад, о 1:55 29 вересня 2016 року Марсалек прилетів з Мюнхена до Москви. Вже о 8 ранку він полетів в Афіни, а на наступний день повернувся в Росію - в Санкт-Петербург. Там він пробув п'ять з половиною годин і знову полетів до Греції - на Санторіні. The Insider зазначає, що подібні короткочасні поїздки в Росію можуть бути способом перевозити великі суми готівкою.
Такі перельоти тривали до вересня 2017 року. Вранці 15 вересня Марсалек приїхав в Шереметьєво, щоб полетіти в Мюнхен, але його зупинили прикордонники - судячи з даних міграційної бази, виїзд був заборонений. Однак увечері австрієць все-таки полетів з Росії - на іншому бізнес-джеті. Як саме він домігся цього - невідомо.
Злочинець з диппаспортом
Марсалек прилітав до Росії по шести різних австрійських паспортах - країна дозволяє володіти декількома паспортами одночасно. Крім того, він користувався іншими посвідченнями особи - поїздки по них були видалені з бази даних про перетин кордону. Серед іншого Марсалек прилітав по ще трьох паспортах, виданими на його ім'я неназваною країною, і "дипломатичним паспортом, виданим негромадянину". Автори розслідування підкреслюють, що європейські держави такі документи не видають. А в країнах, де подібні паспорта все-таки оформляють, їх видають почесним консулам.
Bellingcat також отримав доступ до внутрішньої бази даних ФСБ, яку використовують для відстеження людей, "які становлять інтерес" для правоохоронців. Як правило, будь-який іноземець, який подорожує до Росії, потрапляє в цю базу - разом з переліком поїздок до Росії, даними про них і номером паспорта. У випадку з Марсалеком в базу включені безліч рейсів, що не мають відношення до Росії. З 2015 року ФСБ відстежувала всі його міжнародні поїздки - за винятком пересувань всередині ЄС. Серед іншого в базу потрапили часті перельоти австрійця в Стамбул, а також в Сінгапур і Дубай, де працював Wirecard.
Причини такого інтересу ФСБ до Марсалеку достовірно невідомі. Автори розслідування припускають, що спецслужба могла вважати його привабливим для вербування, і, можливо, Марсалек співпрацював з ФСБ.
Притулок в Білорусі
За даними журналістів, зараз австрієць, ймовірно, знаходиться в Білорусі. У бесіді з одним з колишніх колег Марсалек, відповідаючи на питання, чи знаходиться він в "політично стабільному середовищі", той заявив, що живе там, де "при владі одні і ті ж люди останні 25 років".
У базі даних про перетин кордонів йдеться, що він прилетів до Білорусі на приватному літаку в червні 2020 року. Згідно з прикордонними даними, після цього він не залишав країну. Журналісти з'ясували, що Марсалек міг прилетіти до Мінська з Талліна, куди міг дістатися з Австрії або Німеччини. Вже через дві години після приземлення в Мінську цей борт вилетів до Вітебська. Передбачається, що австрієць досі може перебувати в цьому місті.
Як повідомляв "Апостроф", атаку на соціальну мережу Twitter, яка сталася 15 липня і в ході якої були зламані сторінки в Twitter творця корпорації Microsoft Білла Гейтса, засновника Tesla і SpaceX Ілона Маска і глави кріптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао, могли здійснити як мінімум чотири особи. Одному з них - близько 20 років і він з США, інший - ще молодший і живе в Англії з мамою.
