Начало текущей недели ознаменовалось большим скандалом, который бросил густую тень на крупные и очень даже солидные банки Европы. Финучреждения подозревают немного-немало в отмывании "русских" денег, которые связывают с криминалом, а также властями РФ, что зачастую суть одно и то же.
Сперва британская газета Guardian сообщила о том, что 17 банков, имеющие представительства в Великобритании, причастны к отмыванию грязных денег из России. Среди них, в частности, назывались HSBC, Royal Bank of Scotland, Lloyds, Barclays и Coutts. Речь идет об отмывке $740 млн.
Не успели утихнуть страсти в Британии, как скандальную эстафету подхватила Германия: местное издание Sueddeutsche Zeitung сообщило, что через немецкие банки отмыли "каких-то" $66,5 млн. Якобы деньги шли через несколько десятков банков Германии, при этом большая часть — около 80% — через два крупнейших — Commerzbank и Deutsche Bank.
Молдавская прачечная
На самом деле, эти факты, а также многие другие, часть которых еще не представлена на суд общественности и правоохранителей, являются элементами одной масштабной и очень хитрой схемы, получившей название Laundromat, что в переводе с английского означает "прачечная".
Этот "термин" обозначает так называемую "молдавскую" схему вывода средств из РФ. Всего через эту "прачечную", по утверждению различных источников, в 2010-2014 годах прошло не менее $20 млрд. А по данным Guardian, который ссылается на некие документы, эта цифра может составить и все $80 млрд.
Тщательное расследование "молдавской схемы" провела российская "Новая газета". Согласно данным издания, махинации в рамках этой схемы выглядели следующим образом: две зарубежные компании, в основные фиктивные, заключали договор о займе на сотни миллионов долларов. Поручителями по этим договорам выступали российские фирмы и жители Молдовы, преимущественно из глухих сел (это нужно было для ведения дел в юрисдикции Молдовы). Затем одна из компаний через молдавский суд взыскивала долг по займу. Деньги перечислялись из России на счета молдавского Moldindconbank. В схеме также был задействован латвийский Trasta Komercbanka, куда деньги переводились в тот же день.
Согласно расследованию "Новой газеты", по этой схеме деньги из России были выведены в 732 банка в 96 странах мира, в том числе в США, Китае, Австралии и ЮАР.
В издании также отмечают, что, судя по определенным признакам, к махинациям могут причастны люди из ФСБ России.
Панамский канал
"Молдавская" схема вывода средств из РФ – далеко не единственный способ отмыть преступные деньги для российской властно-криминальной верхушки. Примерно год назад разразился скандал, в эпицентре которого оказалась скромная панамская фирма Mossack Fonseca, через которую, как выяснилось, "отмывали" средства сильные мира сего.
В "панамском досье", кстати, засветилась и Украина – в нем всплыли офшорные компании Петра Порошенко, в связи с чем украинский президент был вынужден долго объяснять, чем он отличается от остальных участников "Панамагейт".
Впрочем, главным действующим лицом панамского спектакля, или, скорее концерта, стал с первого взгляда неприметный музыкант-виолончелист Сергей Ролдугин. Однако один маленький нюанс перевернул все с ног на голову: оказалось, что Ролдугин – друг детства президента РФ Владимира Путина.
"Апостроф" достаточно подробно писал о выводе средств из России по "панамской" схеме. Согласно данным Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ), через компании и фонды, записанные на Ролдугина, было выведено не менее $2 млрд. И речь идет только о тех средствах, движение которых удалось установить.
Димон и его друзья
Старается не отстать от своего босса и премьер-министр России Дмитрий Медведев.
В начале марта российский оппозиционный политик Алексей Навальный обнародовал фильм-расследование, в котором рассказывается о баснословных богатствах Медведева. Речь идет о роскошной недвижимости – особняках, земельных участках, виллах. Все они оформлены на некие фонды, руководителями которых являются близкие друзья российского премьера. На эти фонды также зарегистрированы офшоры, владеющие иностранной недвижимостью и яхтами.
Власти бессильны
Тем временем, мошенники, осуществляющие вывод денег, уже действуют в самой России и, похоже, не слишком опасаются возмездия.
Как писал российский "Коммерсант", новая схема, кстати, напоминающая по своему формату "молдавскую", во всю используется в РФ и, как выяснилось, полностью защищена российским же законом.
По данным издания, лишь в 2016 году благодаря этой схеме из РФ было выведено более 16 млрд рублей (около $270 млн). В этой схеме также задействованы два юрлица – резидент РФ и нерезидент. В схеме присутствуют судебные приставы, при этом легализация средств происходит по сути через госструктуру – Федеральную службу судебных приставов.
Указанная сумма, особенно в сравнении с вышеописанными, небольшая. Однако она лишний раз доказывает, что россияне – от рядовых граждан до самых больших начальников — стараются при первой же возможности вывести свои деньги за границу, не особенно доверяя родной стране.
Любые оценки капиталов, выведенных из России благодаря различным мошенническим схемам, будут весьма условны. С учетом изложенного выше, есть основания говорить о сумме в $100 млрд.
