Украинские олигархи, такие как экс-владелец "Дельта банка" Николай Лагун, вместо того, чтобы помогать своей стране во время войны, скрывают имущество на Западе.
По официальным подсчетам и данным СМИ, сумма ущерба от деятельности Лагуна превышает 1,2 млрд евро. На эти средства претендуют Нацбанк, государственные Укрэксимбанк и Ощадбанк, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и еще несколько кредиторов. 19 августа Хозяйственный суд Киева рассмотрит дело о списании большей части долга по заявлению Лагуна о признании его неплатежеспособным. Активом, которым Лагун предлагает удовлетвориться кредиторам, является коллекция часов, арестованная следствием.
Издание приводит примеры ряда олигархов из Украины, бежавших в Европу, в частности Австрию и Францию. Речь идет о партнере Игоре Коломойском Геннадии Боголюбове, экс-владельце ряда облгазов Дмитрии Фирташе и Лагуне.
"Лагуна и его топ-менеджеров обвиняют в ряде злоупотреблений, включая перевод средств через многочисленные подконтрольные ему офшорные компании, регистрацию бизнеса на имена родственников, выдачу кредитов аффилированным лицам, предоставление фальшивых отчетов регуляторам, участие в незаконных операциях с ОВГЗ и валютой, а также использование мошеннического или значительно переоцененного обеспечения для получения средств рефинансирования", — говорится в статье.
"Дельта банк" был одним из "операторов" австрийского Meinl Bank, потерявшего лицензию из-за причастности к отмыванию денег. К схеме были причастны компании страны-агрессора, как писали в Kroll.
"Лагун переписал часть своих активов жительнице Великобритании, украинскому юристу Анне Гуцалюк. Сюда входит ряд компаний и компаний, занимающихся арендой недвижимости в Австрии. Через Гуцалюк прослеживаются другие российские связи Лагуна, например, с компанией "Русполимет". Адвокат Денис Тарасюк стал собственником нескольких фирм Лагуна. Тарасюк входит в число руководителей Дельта Банка, у которых Фонд гарантирования вкладов требует около 600 млн евро", — пишет издание.
Одной из компаний Лагуна, в которой названы совладельцами Гуцалюк и Тарасюк, является офшорная PE Investments Limited. Несмотря на уголовные дела (до 600), Лагуну удавалось избегать последствий. Лишь в 2023 году он как физлицо инициировал дело о банкротстве.
"Из более 1,2 млрд евро общего долга Лагун, как сообщается, признал лишь пятую часть", — пишет EUToday, а остальную сумму банкир предлагает списать.
"По завершении процедуры банкротства Лагун сможет превратиться из мошенника в тихого, законопослушного жителя Европы", - отмечает автор.
Выплата долга в 1,2 млрд евро может профинансировать ракеты для ПВО, боеприпасы, БМП для Украины. В настоящее время Лагун находится в Вене на лечении, и в издании сомневаются, что он появится в украинском суде.
По мнению авторов, новый состав Европарламента, обновленные парламенты в Европе и Великобритании должны требовать от правительств занять более жесткую позицию относительно пренебрегающих законами в родной стране: "Избиратели должны спросить, почему, оказывая военную помощь одной рукой за счет налогоплательщиков, эти правительства позволяют таким лицам, как Лагун, скрывать в европейских юрисдикциях суммы, потенциально эквивалентные ежегодной помощи малых стран", - резюмирует автор.
