Кейс агрохолдинга "Мрия" - одно из самых громких дел о незаконном выводе денег и обворовыванию инвесторов в Украине, а владелец "Мрии" Андрей Гута продолжает скрываться в Швейцарии.
Подробности - в материале "Апострофа".
В 2002 году к бизнесу Ивана Гуты (основателя компании) присоединились сыновья – Андрей и Николай. В 2008 "Мрию" возглавил Николай, став гендиректором холдинга. Андрея отец назначил исполнительным директором. С момента, когда Андрей Гута присоединился к "Мрие", там начался период рейдерских захватов земель и предприятий, говорят источники. В 2012 компания проводит непрозрачные сделки и становится крупнейшим агрохолдингом страны, и выходит на международные биржи. Расследование выявило, что с октября 2011 по декабрь 2013 компания заплатила свыше 100 млн долл за акции 8 кипрских компаний, стоимость активов которых составляла 12 тысяч долл. "Мрия" перевела средства 8 компаниям на Британских Виргинских Островах - каждой принадлежали акции одной из кипрских фирм. Согласно судебным документам, 8 зарегистрированных там компаний принадлежали Гутам. В большинстве случаев эти предприятия даже не передали акции "Мрии".
В августе 2014 "Мрия" объявила о банкротстве с долгом в 1,3 млрд долл. В ее отчетности "нарисованы" оказались в том числе финансовые результаты компаний. В отношении "Мрии", запустили процесс ликвидации на Кипре. Позже выяснили, что Андрей Гута вывел из "Мрии" огромные суммы и купил дорогую виллу в Баварии. Данные Suisse Secrets показывают, что под предводительством Андрея Гуты были подписаны 13 корпоративных и 3 личных счета в Credit Suisse с ноября 2008 по декабрь 2013. Корпоративный счет "Мрии" с остатком в 243 млн долл в 5 случаях использовался для покупки акций мошеннических кипрских компаний.
Ликвидатор Крис Яковидес заявил, что Гута использовал счет "Мрии" в Credit Suisse для перевода денег из одного места в другое. В декабре 2011 на счет поступило 37,9 млн долл и 21 млн был выплачен 2 компаниям на Британских Виргинских островах, принадлежащим Гуте. В декабре 2013 на счет поступило 7,9 млн долл, и 8 млн переданы на счет Гуты на островах.
В 2018 году ликвидаторы от лица кредиторов "Мрии" подали в суд на Андрея Гуту, потребовав свыше 100 млн долл компенсации.
При этом в уголовных производствах ни в Украине, ни за рубежом его имени нет. Он продолжает через ООО "УКРАИНСКАЯ МРИЯ", ООО "ФГ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МРИЯ" и офшорную компанию с юрисдикцией в ОАЕ YERIEL LIMITED осуществлять управление холдингом. Так в 2018 состоялась фиктивная продажа "Мрии" арабской компании SALIC, но как гласят Panama papers, владельцем остается Андрей Гута, поскольку у SALIC и YERIEL LIMITED Гуты один агент.
После банкротства "Мрии" Гута живет в Швейцарии, занимается стартапами. Его личные счета не арестованы, а деятельность остается крайне активной. В 2019 году Кипр выдал ордера на арест Андрей Гуты, а в 2020 "красный циркуляр" выпустил Интерпол, однако власти Швейцарии не одобрили запрос на экстрадицию.
