Демуринский горно-обогатительный комбинат продолжает вести бизнес с аффилированными с РФ компаниями. 23 января Высший антикоррупционный суд должен поставить точку по делу Минюста против российского титанового миллиардера Михаила Шелкова.
Об этом говорится в материале "Апострофа".
10 марта 2022 года кипрская Bolatico Limited купила за 3750 евро у российской "ВСМПО-Ависма" 75% акций компании Limpieza Limited. Ей принадлежит 100% прав "Демуринского горно-обогатительного комбината", проводящего разработку Волчанского месторождения титано-циркониевых руд. Bolatico Limited, которой до марта 2022 принадлежало 25% акций Limpieza Limited, владеет гражданка Украины Светлана Ильтьо, зарегистрированная в Вене. Минюст считает, что соглашение является фиктивным, а цена 3750 евро – нерыночная (за 25% акций Limpieza С. Ильтьо уплатила около 3 млн долл), подписание договора состоялось не до начала войны (20.02.22), а по данным разведки 10 марта, аудит завершился после завершения соглашения, С. Ильтьо и директор Limpieza являются связанными лицами, последняя является финдиректором ВСМПО-Тирус ЛТД (аффилированной с "ВСМПО-Ависмом"). Минюст обвиняет Bolatico в нарушении санкций в отношении Шелкова и "ВСМПО-Ависма". Bolatico это отрицает – якобы санкции СНБО не распространяются на кипрскую юрисдикцию, а в отношении Ильтьо они не применялись.
Ранее Ильтьо была фигурантом расследования НАБУ по схемам продаж продукции ГП ОГХК ее бывшими менеджерами Р. Журило и Ю. Перцевым (государству нанесен ущерб на 300 млн грн). С октября 2013 года "Юнитранс Оператор" находился под контролем Журило и Перцева через латвийские и британские компании. Счетом одной из них руководила С. Ильтьо. Затем "Юнитранс Оператор" переписали на директора компаний Олега Перцева, сын которого Юрий Перцев - замдиректора ОГХК при Журило. "Юнитранс Оператор" остается под контролем Журило и Перцева. Ильтьо осуществляла управление счетами First Railway Company и Bolatico Limitеd. First Railway Company LLP зарегистрировано по тому же адресу, что компания Журило. С 2016 года владельцем компании на 75% вместо Журило стала Ильтьо.
KRONTEXSERVICES LTD Журило была участником 44 компаний, NOSTREX SERVICES LTD его жены принимала участие в 15 юрлицах. Доходы этих компаний исчисляются миллионами фунтов.
Ильтьо через компании Журило и Перцева вела продажу продукции ОГХК. С ее участием было обеспечено сбыт сырья ОГХК через Bollwerk и выведено почти 13 млн долл на First Railway Company и Bolatico Limitеd. Bollwerk имеет многомиллионный долг перед государством, и продавало сырье российскому "ВСМПО-Ависма", в состав которого входит ряд предприятий ОПК РФ, в частности АО "Вертолеты России". При участии Ильтьо вероятно проходила продажа сырья Демуринского ГОКа на подсанкционные территории: в 2021 году более 80% продукции ДемГОКа поставлялось российскому ОПК по ценам на 20-25% ниже рыночных. В 2021 в РФ было поставлено 19760 тонн ильменита, 5959 тонн рутила и 2786 тонн циркона от ДемГОКа. Ранее представители Ильтьо заявляли, что основным рынком сбыта продукции ДемГОКа является Казахстан, но между Казахстаном, РФ и Беларусью действует единое экономическое пространство.
Сейчас С. Ильтьо является конечным бенефициаром ООО "ИнвестАгро", которым владеет ДемГОК. Причиной внимания к активу авторы называют то, что предприятие находится на землях перспективного месторождения титана.
