На период войны Национальным банком Украины упрощены требования по проверке источников происхождения наличных средств в некоторых случаях.
Об этом сообщает НБУ.
В частности, речь идет о проверке зачисления средств благотворительной помощи, направленной для обеспечения поддержки наиболее уязвимых категорий населения, на счет Министерства социальной политики Украины, открытый Национальным банком.
Отмечается, что все другие меры в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения должны приниматься банками в соответствии с требованиями соответствующего закона и других нормативно-правовых актов, принятых во исполнение этого закона.
Соответствующее решение утверждено постановлением Национального банка Украины от 02 марта 2022 № 32.
Постановление вступило в силу 2 марта 2022 и действует на период действия указа президента Украины от 24 февраля 2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине".
