Как сообщают в пресс-службе финансовых расследований Государственной фискальной службы (ГФС), оперативные подразделения в конце августа ликвидировали наибольший по масштабам деятельности межрегиональный конвертационный центр. Объемы проведенных средств – почти 5 млрд грн в течение 2012–2014 годов. Участники преступной группировки для прикрытия незаконных финансовых операций зарегистрировали и приобрели более 100 транзитно-конвертационных предприятий в Харьковской, Днепропетровской, Киевской областях и Киеве. При раскрытии преступной схемы, как отмечают налоговики, на банковские счета этих субъектов хозяйствования перечислялись средства предприятий реального сектора экономики из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Киевской областей, а также столицы. Через некоторое время средства переводились в наличные деньги и возвращались заказчику за вознаграждение в размере 7–8%. Возможный объем убытков бюджета по НДС – около 900 млн грн. Сотрудниками ГФС уже наложен арест на 9 текущих счетов предприятий, входящих в «конверт», проведено 9 обысков в офисах, банках и помещениях организаторов. Во время следственных мероприятий изъяты печати предприятий конвертационной группы и компании-нерезидента, 1,3 млн грн наличных, документы и черновая бухгалтерия транзитных фирм.



30 июня
30 июня
28 июня
27 июня
26 июня



Украинские ФОПы задолжали государству более 13 млрд грн налогов - Опендатабот
11 июня
Налоговики сообщили о новом инструменте отслеживания нелегальных интернет-продаж
2 апреля
В прошлом году игорный бизнес уплатил 17 млрд гривен налогов
2 января
В Минфине объяснили, за какой период нужно платить военный сбор
25 декабряМнение

Журналист

бывший журналист Голоса Америки
Интервью

"Занимаюсь важными делами здесь, в Украине". Интервью с народной артисткой Аллой Кудлай
Интервью

"В театре важно мгновение именно здесь и сейчас". Интервью с актрисой Лесей Самаевой
Интервью

"Если "нуль" не удержится, украинская культура исчезнет". Интервью с вокалистом группы "ТНМК" Олегом Михайлютой
Интервью

"Мы создали песню, посвященную моему Виталию. Я сейчас этим просто живу!". Интервью с народной артисткой Украины Светланой Билоножко
Интервью
© 2014 – 2025 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал, политическая реклама – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.