12 января руководители НАБУ и САП планируют заслушать своих подчиненных, расследующих производство о спецконфискации 1,5 миллиардов долларов экс-президента Януковича и его соратников.
Издание INSIDER со ссылкой на источники пишет, что после этого САП примет решение, закрывать ли соответствующее производство, как это планировалось ранее.
Собеседник утверждает, что Ощадбанк по требованию НАБУ предоставил бюро часть документов по этим средствам. При этом о каких именно документах идет речь, источник не уточнил.
По словам источника, одна из офшорных компаний, выкупившая по переуступке в 5 миллионов долларов права на активы в 100 миллионов, которыми после покупки у Сергея Курченко, якобы, владел нардеп-беглец Александр Онищенко, пытается добиться выплаты этих 100 миллионов от Украины. С просьбой каким-то образом вернуть эти средства компания посылала своих представителей на встречу к заместителю директора НАБУ Гизо Углаве, пишет издание.
"Однако, просители получили ответ, что деньги находятся в бюджете, и никто их возвращать не будет", - сказал собеседник СМИ.
По его словам, вышеуказанная "офшорка", якобы, пытается добиться возвращения средств с помощью инвестиционной компании Dragon Capital.
Напомним, катарский телеканал Al Jazeera на днях обнародовал расследование об отмывании конфискованных Украиной "1,5 миллиардов Януковича" посредством ряда оффшорных компаний.
В частности, канал опубликовал засекреченный приговор Краматорского городского суда, из которого следует, что брокером в пересчете части средств выступила компания Investment Capital Ukraine, одним из основных партнеров в которой является "финансист" президента Петра Порошенко Макар Пасенюк. В компании уже открестились от причастности к выводу средств за рубеж, подобное заявление обнародовала и председатель НБУ Валерия Гонтарева, которая до назначения в Нацбанк тоже была одним из партнеров в этой компании.
По словам Гонтаревой, ICU выступала брокером лишь в операциях относительно облигаций внутреннего государственного займа, указанная часть средств инвестировалась в госбюджет, а следовательно - эти активы после принятия закона о спецконфискации не придется возвращать собственникам.
Однако, по информации издания INSIDER, существует и другая часть активов, выкупленная инвесторами по схожей схеме в виде облигаций внешнего государственного займа. Информацию о суммах и владельцах этих ОВГЗ на данный момент найти невозможно.
