Национальная полиция обезвредила организованную преступную группу мошенников, которые не поставили для Вооруженных Сил Украины более ста дронов на сумму почти 11 миллионов гривен. Полицейские провели 15 санкционированных обысков, по результатам которых изъяли 53 дрона Mavic, 152 слитка серебра, почти 740 тысяч долларов в разной валюте.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
Мошенники зарегистрировали ФЛП на подставное лицо и быстро и дешево поставляли потерпевшим пробные партии дронов по 3-5 единиц с частичной предоплатой, а затем предлагали заказать крупные партии товара по еще более низкой цене, но с полной предоплатой. Когда те заказывали больше, переставали выходить на связь и блокировали контакты заказчиков.
Вырученные деньги мошенники сразу перечисляли на «холодные» криптокошельки или банковские счета фиктивных субъектов хозяйственной деятельности, откуда фигуранты обналичивали их и делили между собой.
Мошенники обманывали не только потенциальных покупателей, но и реальных продавцов дронов: сначала покупали у них небольшие партии с отсрочкой оплаты и рассчитывались в полной мере, а затем заказывали большие партии и обрывали с потерпевшими всякую связь. Таким образом, за 9 месяцев успели обмануть по меньшей мере 9 человек на общую сумму 10,7 миллиона гривен.
Следователи Главного следственного управления полиции совместно с киберполицейскими Киева идентифицировали всех трех участников организованной преступной группы - жителей Киева и Тернополя. Под руководством 31-летнего организатора они подыскивали жертв, создавали криптокошельки и фиктивные счета, с которых обналичивали деньги или переводили их на собственные карты. Все эти транзакции стражи порядка отследили и задокументировали.
Полицейские провели 15 санкционированных обысков по местам жительства и работы участников организованной преступной группы в Киеве, Тернополе и Львове, в ходе которых изъяли 53 дрона Mavic, 152 слитка серебра, почти 740 тысяч долларов в разной валюте, два автомобиля, мобильные телефоны, компьютерные отчеты и другие преступления.
При процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора трем фигурантам вместе с организатором объявлено о подозрении за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах организованной группой в условиях военного положения (ч. 5 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В настоящее время установлены девять пострадавших от противоправных действий фигурантов, но их может быть гораздо больше. Также полицейские устанавливают возможных подельников подозреваемых.
Следователи полиции призывают всех, кто были обмануты от мошеннических действий при покупке или продаже дронов, обратиться в Главное следственное управление по номеру +380630505558.
