Бывший министр финансов Украины Игорь Уманский входил в состав совета американской компании Gase Energy, известной финансовыми мошенническими операциями в США.
Об этом пишет "Обозреватель".
Компания GASE Energy, Inc. (Great East Energy, Inc.) была зарегистрирована под названием Epsilon Corp 17 октября 2011 в штате Делавэр. 10 сентября 2013 компания сменила название на "Gase East Energy", а с 13 июня 2014 название компании было изменено еще раз в GASE Energy, Inc. Компания позиционировала себя, как онлайн платформа для помощи стартапам, и впоследствии стала заниматься покупкой и развитием объектов сферы природного газа в Украину. GASE Energy не ведет хозяйственной деятельности в США, а исключительно в Украине, то есть все ее заокеанские связи являются фиктивными - они созданы для вывода капитала за границу и его легализации.
GASE Energy (США) была замечена в международном скандале с участием регулятора рынка ЦБ США (SEC). Так, во время подписания отчетности за 2013 GASE Energy, SEC сообщил, что не доволен отчетом компании за 2013 год, в связи с тем, что там пытались завысить запасы газа, на добычу которого имели разрешение. Это делалось, чтобы разместить больше акций на рынке ЦБ, которые могли купить "инвесторы", и вывести деньги в юрисдикцию США для дальнейших операций по легализации.
Таким образом Уманского с сообщниками поймали на попытке фальсифицировать отчетность, в которой его компания хотела отразить работу 7 шахт, когда реально была задействована в процессе добычи природного газа-метана только одна. Регулятор рынка ЦБ США применил санкции в отношении компании GASE Energy в связи с подозрением о фальсификации отчетности.
В результате, одна из первых площадок внебиржевого рынка, на котором осуществляла торги GASE Energy, отнесла компанию к категории - OTC Pink No Information - самый низкий уровень торговых площадок для торговли внебиржевыми акциями. Категория "No Information" предназначена для компаний, которые не раскрывают информацию перед инвесторами, регулятором или группой ОТС Markets.
Еще в одном расследовании американской Комиссии по ценным бумагам и биржам, структура Уманского упоминается как шелл-компания - фиктивная компания, созданная для достижения практических целей и сокрытия истинного выгодоприобретателя.
Фактически украинский чиновник высокого уровня занимался финансовыми махинациями на территории США, поэтому к его компании были применены санкции. Со стороны Украины не возникло никаких вопросов по поводу деятельности компании, поскольку Уманский занимал топ-должность (был замминистра финансов). Уволили его по информации СМИ из-за того, что он восстановил потоки возмещения схемного НДС и "крышевал" конвертационные центры.
После того, как в США указали на мошеннические действия Уманского в 2015 году, это никоим образом не повлияло на его карьеру в Украине - в частности он был советником президента Петра Порошенко.
Между тем журналисты указывают, что назначение Уманского советником Андрея Ермака может негативно повлиять на решение МВФ оказать финансовую помощь Украине, тем более, сам Уманский выступал против такого сотрудничества. Также скандал с экс-министром может повлиять на рейтинги президента Зеленского. Между тем эксперты активно дискутируют о том, насколько возможное назначение Уманского - прозрачное, несмотря на обвинения в адрес главы Офиса Президента в торговле должностями.
