В СМИ появилась информация, что следователи Госбюро расследований допросили должностных лиц АРМА по делу о незаконной передаче арестованных $400 тыс по поддельным документам.
Затем эта информация в ряде СМИ исчезла, пишет HUBS.
Как написали издания, "следственные действия проводились в рамках уголовного производства №42020000000002497 по признакам таких нарушений как получение взятки, присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением, отмывание доходов, полученных преступным путем и подделка документов. На допросе и.о. главы АРМА Виталий Сигидин, замглавы АРМА Владимир Павленко и начальник управления менеджмента активов агентства Вахтанг Бочоришвили ".
СМИ сообщили, что в рамках производства правоохранители будут проводить экспертизу почерков фигурантов дела. Якобы, АРМА изъяли документы, в которых может быть информация об их причастности к коррупционным действиям. Следователи ГБР попросили предоставить образцы почерка для экспертизы.
После исчезновения новостей в СМИ, появились публикации со ссылкой на пост Владимира Павленко. Он опроверг допрос в ГБР: "1. Руководство АРМА было на допросах - нет! 2. Павленко дал образцы подписей - нет! 3. При обысках изъяли записные книжки - нет!..".
Данное дело тянется с декабря 2020 В рамках производства об убийстве в мае 2020 правоохранители изъяли $400 тыс из банковской ячейки свидетеля по делу Сергея Кисилева. Суд наложил на средства арест, сумма оказалась на балансе АРМА. Как писала УП, были две безуспешные попытки вернуть средства. С такой просьбой обратился предприниматель Денис Парубец. Он якобы отдал средства Кисилеву на хранение под расписку. В АРМА просьбу не удовлетворили.
Как говорит Павленко: "К нам приходили постановления суда о возвращении этих средств. Но мы их не возвращали, по той причине, что эти решения были оформлены неправильно... Мы должны вернуть средства владельцу. Вопрос: кто владелец. Деньги изъяли у Кисилева из ящика, но решение об отмене ареста вынесли в интересах Парубца. Мы тогда сомневались. И пока мы сомневались, полиция наложила новый арест, и мы деньги не возвращали".
В декабре 2020 АРМА передала средства гражданину Игорю Королю, который заявил, что $400 тыс, на которые суд наложил арест, а затем передал в АРМА, принадлежат ему. В качестве доказательства предоставил решение Печерского суда, который отменил арест на средства. Впоследствии выяснилось, что решение - поддельный документ.
"Документы идеальные были, мы вернули эти средства Королю, с процентами... Сейчас выясняется, что это решение поддельное. Оно к нам поступило официально от суда, с сопроводительным письмом, с печатью, с подписью. Сейчас говорят, что судья этого решения не принимал. И нас обвиняют, что мы не убедились, что это решение настоящее", - сказал Павленко в феврале 2021.
В апреле 2021, ГБР и СБУ провели обыски в офисе руководителей АРМА. Как заявил Павленко: "В рамках дела о том, что АРМА выдала якобы куда-то не туда так называемый "воровской общак".
Недавно СБУ сообщила, что разоблачила напавших на замглавы АРМА. Нападение произошло 2 июня, неизвестные якобы несколько раз выстрелили во Владимира Павленко из огнестрельного оружия. Как писали УП, "собеседники.. намекали, что стрельба может быть инсценировкой".
