Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями МВД ликвидировала конвертцентр с оборотом более чем 2 млрд грн. Об этом сообщают в пресс-службе МВД.
«В состав "конверта" входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в "теневой" оборот»,– говорится в сообщении.
В ходе следственных действий изъята финансово-хозяйственная документация, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн грн. Кроме того, в десяти банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест. «По оперативной информации, данный "конверт" также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства»,– подчеркивается в сообщении.
По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч. З ст. 209 («легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем») и ч. 2 ст. 205 («фиктивное предпринимательство») Уголовного кодекса.
