СБУ начнет масштабное расследование деятельности представителей российской мафии в Украине, которые подрывают основы национальной экономической безопасности.
Об этом пишут Комментарии.
«Мы получили информацию, в том числе и благодаря СМИ, что ряд лиц в Украине осуществляет коммерческую деятельность в интересах российской мафии. Следы ведут к тамбовской ОПГ – одной из некогда самых крупных криминальных группировок России», - говорит источник издания.
При этом собеседник подчеркнул, что СБУ не может опубликовать имена лиц, которые попали в поле зрения правоохранителей, но намекнул, что это – небезызвестные личности.
«Наши следователи не считают совпадением тот факт, что предпринимательница с украинским гражданством владеет тремя компаниями, директорами которых выступают обслуживающие интересы российской мафии в Европе юристы. Чем занимаются эти компании в Украине – большой вопрос», - сказал источник.
Ранее СМИ писали о том, что украинская бизнесвумен и супруга «регионала» Владимира Пехова Леся Софиенко является номинальным собственником трех офшорных компаний, которые специализируются на выведении средств из Украины в интересах российской мафии. Оперативное управление компаниями осуществляют европейские юристы Грэхем Смит и Маркус Хаслер.
Грэхем Смит – директор компании Леси Софиенко SP-Works Electronics S. A., зарегистрированной в Белизе под номером 146,842.
Маркус Хаслер – директор двух офшоров Софиенко: 3-Dimention Art Enterprices S. A. (Белиз, регистрационный номер 146,841) и Leamar Anstalt (Лихтенштейн, регистрационный номер FL-0001.513.500-3). Смита и Хаслера называют казначеем и адвокатом тамбовской ОПГ в Европе. С середины 90-х гг. они обслуживали интересы Дмитрия Скигина и Максима Фрейдзона (участников тамбовской ОПГ) в компаниях Horizon International Trading, «Совэкс» и «Сигма».
Кроме того, СМИ сообщали о том, что в разработанных схемах Смита и Хаслера Леся Софиенко выступает формальным прикрытием для ведения бизнеса в Украине.
