Бюро экономической безопасности провело 35 обысков и осмотров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины.
Речь идет о Вячеславе Стрелковском, сообщает "Экономическая правда".
В БЭБ отмечают, что соответствующие компании оказывали нелегальные услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем преимущественно крупным сетям розничной торговли.
"По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве. Общая сумма ущерба, подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами - 767 млн грн", — говорится в сообщении.
Вячеслав Стрелковский известен как "Стрелок" по сообщениям СМИ, сейчас находится за границей и руководит предприятиями, задействованными в схеме, дистанционно. БЭБ со ссылкой на подсчеты аналитиков добавляют, что объем финансовых операций по НДС группы компаний за 2020-2023 составляет 21 млрд грн. Такие объемы не могли проходить без контроля налоговой, но даже после нескольких смен руководства ГНС компании "Стрелка" продолжали успешно работать
Блогер Сергей Иванов связывает это с влиянием народного депутата Даниила Гетманцева, главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. В своем расследовании блоггер приводит факты содействия Гетманцева и его заместителя в комитете Ярослава Железняка конвертационным и контрабандным схемам.
