Бюро економічної безпеки провело 35 обшуків та оглядів у компаніях, підконтрольних одному з найбільших конвертаторів України.
Йдеться про В'ячеслава Стрелковського, повідомляє "Економічна правда".
У БЕБ зазначають, що відповідні компанії надавали нелегальні послуги з ухилення від сплати податків та легалізації коштів одержаних злочинним шляхом переважно великим мережам роздрібної торгівлі.
"За результатами обшуків детективи БЕБ вилучили комп'ютерну техніку, а також речі та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні. Загальна сума збитків, що підтверджена проведеними судово-економічними експертизами - 767 млн грн", – йдеться в повідомленні.
В'ячеслав Стрелковський відомий як "Стрелок" за повідомленнями ЗМІ наразі перебуває за кордоном та керує підприємствами, які задіяні в схемі, дистанційно. БЕБ з посиланням на підрахунки аналітиків додають, що обсяг фінансових операцій з ПДВ групи компаній за 2020-2023 складає 21 млрд грн. Такі обсяги не могли проходити без контролю податкової, але навіть після декількох змін керівництва ДПС компанії "Стрелка" продовжували успішно працювати.
Блогер Сергій Іванов пов'язує це з впливом народного депутата Данила Гетманцева, голови комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики. У своєму розслідувані блогер наводить факти сприяння Гетманцева та його заступника в комітеті Ярослава Железняка конвертаційним та контрабандним схемам.
