В Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) заявили о разоблачении схемы поставок товаров на временно неподконтрольную территорию Донецкой области при содействии таможенников.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Отмечается, что 7 фигурантам дела объявлено подозрения в финансировании терроризма.
Так, следователи установили, что на территории Украины осуществлялось приобретение предприятиями продовольственных товаров (сахара, масла, шампанского и т.д.).
Для предоставления легального вида операциям фигуранты через подконтрольные оффшорные фирмы подписывали контракты на реализацию указанной продукции в Грузию.
На самом деле продукция, пересекая таможенную границу Украины, через территорию Российской Федерации попадала в Донецк, где реализовывалась предприятиями, которые зарегистрированы в так называемой ДНР.
Согласно сообщению, оформление указанных товаров производилось в режиме "импорт" с уплатой всех обязательных таможенных платежей в бюджет террористов.
В дальнейшем, через фиктивные внешнеэкономические операции, подконтрольные структуры фигурантов обращались в органы ГФС для осуществления возмещения НДС. В настоящее время установлены факты незаконного возмещения НДС на сумму более 2 млн гривен.
Сарган уточнила, что во вторник, 13 июня, прокуратура Донецкой области совместно с работниками СБУ провела 33 обыски (на территории Донецкой, Киевской и Харьковской областей) по местам проживания фигурантов, в их автомобилях, на складах, офисах и Донецкой таможни.
Так, изъяты печати предприятий, бухгалтерия, компьютерная техника, денежные средства в сумме 53 тыс. долларов США и 250 тыс. гривен.
В ведомстве добавили, что на счета предприятий наложены аресты. После проведенных обысков четыре фигуранта задержаны.
14 июня объявлено подозрение в совершении указанных правонарушений 7 участникам преступной схемы.
В настоящее время следствие продолжается.
Как сообщал "Апостроф", ранее Киев
