У Генеральній прокуратурі України (ГПУ) заявили про викриття схеми поставок товарів на тимчасово непідконтрольну територію Донецької області за сприяння митників.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
Відзначається, що 7 фігурантам справи оголошено підозри у фінансуванні тероризму.
Так, слідчі встановили, що на території України здійснювалося придбання підприємствами продовольчих товарів (цукру, масла, шампанського і т.д.).
Для надання легального вигляду операцій фігуранти через підконтрольні офшорні фірми підписували контракти на реалізацію зазначеної продукції в Грузію.
Насправді продукція, перетинаючи митний кордон України, через територію Російської Федерації потрапляла в Донецьк, де реалізовувалася підприємствами, які зареєстровані в так званій ДНР.
Згідно з повідомленням, оформлення зазначених товарів проходило в режимі "імпорт" зі сплатою всіх обов'язкових митних платежів до бюджету терористів.
Надалі, через фіктивні зовнішньоекономічні операції, підконтрольні структури фігурантів зверталися до органів ДФС для здійснення відшкодування ПДВ. У даний час встановлено факти незаконного відшкодування ПДВ на суму понад 2 млн гривень.
Сарган уточнила, що у вівторок, 13 червня, прокуратура Донецької області спільно з працівниками СБУ провела 33 обшуки (на території Донецької, Київської та Харківської областей) за місцями проживання фігурантів, в їх автомобілях, на складах, офісах і Донецькій митниці.
Так, вилучено печатки підприємств, бухгалтерію, комп'ютерну техніку, кошти в сумі 53 тис. доларів США та 250 тис. гривень.
У відомстві додали, що на рахунки підприємств накладено арешти. Після проведених обшуків чотири фігуранта затримано.
14 червня оголошено підозру в скоєнні зазначених правопорушень 7 учасникам злочинної схеми.
У даний час слідство триває.
Як повідомляв "Апостроф", раніше Київ заборонив транзит продовольства в так звану ПМР через територію України. заборонив транзит продовольства в так звану ПМР через територію України.
