В Одесской области разоблачили деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Незаконная структура работала почти 10 лет. При этом только в 2020 году из-за ее махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн.
Злоумышленники “способствовали” минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств, для которого оформляли “липовые” финансово-хозяйственные операции.
Установлено, что из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда проектов, в числе которых:
- реконструкция причала Одесского морского порта;
- модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
- поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.
В ходе проведенных обысков изъято:
- более 2 млн грн наличности;
- 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;
- электронные ключи и оргтехника;
- бухгалтерские документы и черновики.
Ранее мы писали, что ГФС ликвидировала конвертационный центр, который действовал под схемой импорта автомобилей.
