В Одесской области разоблачили деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Незаконная структура работала почти 10 лет. При этом только в 2020 году из-за ее махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн.

Злоумышленники “способствовали” минимизации налогов, формированию фиктивного налогового кредита и присвоению целевых государственных средств, для которого оформляли “липовые” финансово-хозяйственные операции.

Установлено, что из-за деятельности центра в 2019-2021 годах не дошла по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реализации целого ряда проектов, в числе которых:

• реконструкция причала Одесского морского порта;
• модернизация оборудования производственной фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов;
• поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, которые имеют стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В ходе проведенных обысков изъято:

• более 2 млн грн наличности;
• 123 печати подконтрольных предприятий и их уставные документы;
• электронные ключи и оргтехника;
• бухгалтерские документы и черновики.

Фото: СБУ

Ранее мы писали, что ГФС ликвидировала конвертационный центр, который действовал под схемой импорта автомобилей.