Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев использовал для выведения выручки из своих супермаркетов на оккупированной территории Донбасса большой "конвертационный центр".
Об этом пишут Комментарии, передает КП в Украине.
В частности, издание ссылается на решение суда, согласно которому прокуратура г. Киева расследует уголовное производство №22016130000000061 в отношении депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и его финансового помощника Елены Муртазиной. В решении указан целый ряд компаний, которые действовали как конвертационный центр и через которые депутат выводил деньги с временно оккупированных территорий.
Журналисты узнали, что за рядом компании стоит либо бизнес Соболева, либо известные "конвертаторы". Суд поручил Государственной фискальной службе провести внеплановую проверку предприятий. Вот список этих компаний: ООО "ТС Обжора" (ЕГРПОУ 33967456), ООО "Таурус-2015" (ЕГРПОУ 39722862), ООО "Пьячере" (ЕГРПОУ 32961998), ООО "Донукрпроектнии" (ЕГРПОУ 34604318), ООО "Оптима Стар" (ЕГРПОУ 40465579), ООО "Визант" (ЕГРПОУ 40477317), ООО "Форнакс-2015" (ЕГРПОУ 39761990), ООО "Вендиторе" (ЕГРПОУ 40628504), ООО "Старк-Груп" (ЕГРПОУ 40380862).
Первыми на себя обратили внимание журналистов компании, которые Соболев указал в своей электронной декларации за 2016 год как предприятия, где он является конечным бенефициаром – это ООО "Донукрпроектнии" (из списка ГФМ) и ООО "Укринвестбуд" (ЕГРПОУ 31086182). СМИ утверждаю, что формально, согласно Единому реестру юрлиц и физлиц предпринимателей, ни в первой, ни во второй компании Соболев не значится конечным бенефициаром. Однако по факту контролирует их через Муртазину и еще одну близкую соратницу Жанну Петренко. Также в схеме также фигурирует Александр Ящишен – напополам с Соболевым совладелец нежилого помещения площадью более 840 кв м. (куплено 31.12.2016 года). Кроме того, он также является учредителем еще одной компании из "списка" - ООО "Пьячере" (32961998) вместе с упомянутой выше Жанной Петренко.
К перечню подконтрольных Соболеву компаний можно отнести ООО "Таурус-2015" (39722862), ООО "Форнакс-2015" (39761990) – через Юлию Быкадорову и Жанну Петренко.
Издание пишет, что ООО "Вендиторе" (40628504), то оно является фигурантом уголовного процесса в отношении незаконного отчуждения у ООО "Фадж" здания торгового центра "Обжора" в Мариуполе.
Еще три компании не связаны напрямую с бизнесом Вячеслава Соболева, однако, по данным Госфинмониторинга, принимали активное участие в выведении его фирмами средств с оккупированного Донбасса. Это ООО "Оптима Стар" (40465579), ООО "Визант" (40477317) и "Старк-Груп" (40380862). По данным Единого реестра судебных решений, а также системы YouControl, компании и ранее неоднократно фигурировали в уголовных производствах в отношении отмывания денег и уклонения от уплаты налогов многими фирмами. В частности, ООО "Оптима Стар" фигурирует в уголовном производстве, которое Генеральная прокуратура расследует по факту незаконного выведения средств должностными лицами Государственной продовольственной зерновой корпорации Украины, пишут Комментарии.
Утверждается, что контролирует все три компании группа опытных конвертаторов – супруги Наталья и Артур Куръято, а также Наталья Дзюбенко. Всего полтора года назад все они фигурировали в масштабном расследовании журналистов "ZIK" о деятельности сети конвертационных фирм из окружения "предпринимателя" Вячеслава Стрелковского.
