Бывший глава правления одного из украинских банков подозревается в организации схемы по проведению рискованных финансовых операций. По версии следствия, чиновник помогал предпринимателю открывать счета и обходить внутренний финансовый мониторинг в обмен на денежное вознаграждение.
Об этом сообщает генеральный прокурор Руслан Кравченко, передает «Апостроф».
Детали финансовой схемы
По данным следствия, банкир и предприниматель действовали в сговоре с июля 2024 года по февраль 2025 года. За этот период через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. Чиновник получал долю в размере 0,15% от суммы ежемесячных операций за свои услуги.
Кроме того, банкир был готов оказывать содействие в случае проверок со стороны Госфинмониторинга. Правоохранители задокументировали переписку подозреваемых, в которой они согласовывали суммы переводов и подтверждали проведение платежей.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко отметил:
«Бывшему главе правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды».
Продолжение после рекламыРЕКЛАМА
Предприниматель также понесет ответственность за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении обоих фигурантов дела.
Читайте также в «Апострофе» о том, как правоохранители задержали действующего народного депутата из-за систематической неявки на судебные заседания. Его обвиняют в получении взятки за содействие частным компаниям в победе на тендерах по поставке медицинского оборудования в Житомирской области.
