Колишній голова правління одного з українських банків підозрюється в організації схеми для проведення ризикових фінансових операцій. За версією слідства, посадовець допомагав підприємцю відкривати рахунки та уникати внутрішнього фінансового моніторингу в обмін на грошову винагороду.
Про це повідомляє генпрокурор Руслан Кравченко, передає "Апостроф".
Деталі фінансової схеми
За даними слідства, банкір та підприємець діяли у змові з липня 2024 року по лютий 2025 року. За цей період через рахунки щонайменше п'яти підконтрольних компаній провели понад 210 млн грн. Посадовець отримував частку у розмірі 0,15% від суми щомісячних операцій за свої послуги.
Крім того, банкір був готовий надавати сприяння у разі перевірок з боку Держфінмоніторингу. Правоохоронці задокументували листування підозрюваних, у якому вони узгоджували суми переказів та підтверджували проведення платежів.
Генпрокурор Руслан Кравченко зазначив:
"Колишньому голові правління банку повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди".
Продовження після рекламиРЕКЛАМА
Підприємець також нестиме відповідальність за надання неправомірної вигоди службовій особі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу для обох фігурантів справи.
Читайте також в "Апострофі" про те, як правоохоронці затримали чинного народного депутата через систематичну неявку на засідання суду. Його обвинувачують в одержанні хабаря за сприяння приватним компаніям у перемозі в тендерах на постачання медичного обладнання на Житомирщині.
