В Таиланде в рамках масштабной кампании по борьбе с региональными мошенническими сетями конфисковали активы на сумму более $300 миллионов, включая акции крупной энергетической компании, и выдали ордера на арест более 40 человек.
Об этом пишет Reuters.
«Мы изъяли активы на сумму 10 157 миллионов бат ($318 миллионов долларов). Уголовный суд выдал ордера на арест 42 человек, из которых уже арестованы 29 подозреваемых», — заявил на пресс-конференции заместитель комиссара Центрального следственного бюро Таиланда Софон Сарафат.
По его словам, конфискации и ордера касаются преимущественно китайско-камбоджийского магната Чэнь Чжи, владельца одного из крупнейших конгломератов Камбоджи Prince Group, находящегося под санкциями США, и двух граждан Камбоджи Кок Ана и Има Лика, подозреваемых в связях с транснациональными онлайн-мошенническими операциями.
Как рассказали правоохранители, следователи Управления по борьбе с отмыванием средств Таиланда получили информацию о сетях онлайн-мошенничества, торговли людьми и отмывании денег, связанных с Ченом и его сообщниками.
В течение последних двух месяцев власти Гонконга и Сингапура заморозили или конфисковали связанные с Prince Group активы на сумму 354 млн долл. и 116 млн долл. соответственно, после введения Великобританией и Соединенными Штатами санкций против этого конгломерата из-за обвинений в причастности к управлению мошенническими центрами.
Сама Prince Group отклонила все обвинения, заявив, что ни компания, ни Чен, местонахождение которого в настоящее время неизвестно, не занимались незаконной деятельностью.
В рамках расследования масштабного мошенничества также конфискованы акции местного энергетического гиганта Bangchak Corporation на сумму 6 миллиардов бат (188 млн долл.).
Компания Bangchak заявила, что действия, предпринятые тайскими властями, касаются отдельного акционера, и что она будет сотрудничать с властями и стремится к прозрачности.
Хотя сотни людей в стране были задержаны по подозрению в участии в работе мошеннических колл-центров, обманывавших людей по всему миру, правоохранительные органы еще не арестовали предполагаемых организаторов этих сетей.
Некоторые регионы Юго-Восточной Азии, включая приграничные районы между Таиландом, Мьянмой и Камбоджей, стали центрами онлайн-мошенничества, где преступные группировки зарабатывают миллиарды на незаконных объектах, заставляя работать на них жертв торговли людьми, которых обманом привлекли к своим махинациям.
Напомним, в конце октября Камбоджа и Таиланд подписали мирное соглашение.
