В 2015 году бизнесмен Игорь Суркис потратил 417 млн гривен на игру в казино.
Об этом в своем блоге написала народный депутат Татьяна Чорновил, ссылаясь на данные НБУ.
"Это выявлено и задокументировано проверкой НБУ Банка "Премиум", который в 2015 году открыл Игорю Суркису безлимитный кредит овердрафт с которого 417 млн гривен Суркисом официально были потрачены на игру в казино", - комментирует нардеп.
В документе фигурирует именно слово "потратил", - отметила Чорновил.
"Это может означать - "отмыл". Существует такая практика: в казино покупаются фишки на средства преступного происхождения (в казино не требуется подтверждать легальность средств), затем фишки сдаются (никто не заставляет ними играть), а погашенные фишки это уже официально чистые деньги - казино дает официальную квитанцию о выигрыше. Не важно "проиграл-выиграл-отмыл". Поражает другое - эта информация НБУ дала нам возможность расследовать, что через руки Игоря Суркиса прошли наиболее грязные средства в современной истории Украины", - пишет нардеп.
По этим средствам тянется шлейф из полтора десятков уголовных дел, говорит Черновол.
"Доказательство этому - цепочка попадания средств к Суркису, который был нами установлен благодаря документу НБУ, а также постановлениям суда из разных уголовных дел, которые доступны на сайте Единого реестра судебных решений", - отметила она.
Игорь Суркис вместе со своим старшим братом являются фигурантами громкого уголовного производства НАБУ о коррупционных схемах в энергетике. Речь о деятельности компании "Енергомержа", которую возглавлял "человек Суркисов" Дмитрий Крючков.
По данным программы "Схемы" именно в офис Суркисов завозились деньги от коррупционных сделок "энергосети" с государственными облэнерго. Общий ущерб государству в результате схемы "Крючкова-Суркисов" составляет почти 2 млрд грн.
