Поліція розсекретила злочинну схему шахраїв, які проводили незаконні фінансові операції.
Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
Як встановило слідство, група з шести учасників (від 25 до 45 років) створила фінансову піраміду. Організатором виступав громадянин РФ і залучив спільників з України. Кожен з них дотримувався своєї ролі: директора, менеджерів і бухгалтера.
Вони купували неіснуючі цінні папери. Так шахраї створили в Україні псевдоінвесторську фінансову установу без дозвільних документів і ліцензій. Далі вони залучали громадян інвестувати гроші в цінні папери.
У фейковому особистому кабінеті кожного клієнта вони показували нібито зростання акцій і збільшення їх прибутку.
Під час обшуків в їхньому офісі поліцейські виявили і вилучили електронні та паперові носії інформації, що підтверджують протиправну діяльність. Все це направили на експертизу.
Слідчі спільно з прокурорами готують правопорушникам повідомлення про підозру. Також зараз встановлюють інших учасників незаконного бізнесу.
Як повідомляв "Апостроф", в Україні шахраї взяли на озброєння нову схему пограбування - вони блокують і перевипускають сім-карти українців, що дозволяє зняти гроші з їхніх рахунків.
