Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором юридичного департаменту Олександром Зимою.
Кримінальна справа стосується листа Національного банку України до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за підписом Олександра Зими, пише УНН.
У листі йшлося про 4 позови банку "Конкорд" до НБУ, у яких банк вимагав скасувати штрафи на загальну суму майже 63,5 млн гривень. Ці позови були подані ще до того, як Нацбанк ухвалив рішення про ліквідацію "Конкорду" й увів туди тимчасову адміністрацію.
Після того як розпочалася процедура ліквідації, управління банком перейшло до Фонду гарантування вкладів, у тому числі й у частині супроводження згаданих позовів у судах.
Зима, який одночасно є головою адміністративної ради Фонду гарантування вкладів, що призначає та звільняє з посади директора-розпорядника Фонду, від імені НБУ у своєму листі від 30 серпня 2023 вказує, що супроводження судових справ щодо оскарження рішень НБУ нібито "не є метою діяльності Фонду". Водночас, він зазначив, що ФГВФО має право вчиняти будь-які дії та ухвалювати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку. Зокрема, він від імені НБУ запропонував Фонду відмовитися від позовів "Конкорду" до Нацбанку.
"З огляду на наведене вище, а також з метою захисту інтересів держави, пропонуємо розглянути питання щодо доцільності подальшого супроводження вищезазначених справ та залишення без розгляду чи відмови від таких позовів у спосіб визначений процесуальним законодавством", - написав Зима у листі до ФГВФО.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб дослухався до пропозиції Зими й відкликав позови "Конкорду" проти Національного банку.
Кримінальне провадження відкрите за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, зі штрафом від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Раніше Печерський районний суд Києва зобов'язав ДБР відкрити справу за фактом зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків, директором одного з департаментів Національного банку України.
