О компании Argentem Creek Partners
Argentem Creek Partners UK Ltd — инвестиционная компания, зарегистрированная в США. Основана в 2015 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке, компания имеет несколько официальных представительств на территории США и на других континентах. Инвестиционные проекты ACP охватывают различные страны, в том числе Аргентину, Великобританию, ОАЭ и Украину, где компания работает с момента своего основания.
Предприниматель Дэниел Чепмен основал Argentem Creek Partners, собрав команду, в основном состоящую из бывших сотрудников Black River Asset Management, подразделения Cargill. Black River Asset Management - известная глобальная инвестиционная компания.
С момента своего основания в 2015 году компания Argentem Creek Partners успешно реализовала инвестиционные проекты на сумму более 2,5 миллиардов долларов США. В число партнеров организации входят более 75 компаний из 20 стран, работающих в различных секторах экономики. Инвестиции фирмы стратегически распределены по различным областям, включая природные ресурсы, сельское хозяйство, легкую промышленность, тяжелую промышленность и многое другое.
Согласно информации с официального веб-сайта Argentem Creek Partners - ключевые области деятельности компании включают в себя инвестиции в бизнес, потребительские кредиты, индивидуальные решения по управлению капиталом и содействие развитию для организаций, сталкивающихся с проблемами в развитии бизнеса. Компания помогает клиентам в реструктуризации их финансовых активов и основного капитала, а также предоставляет рекомендации по совершенствованию управленческих методов и устранению недостатков на различных уровнях бизнес-операций.
Примечательно, что Argentem Creek Partners преуспевает в предприятиях, требующих нетрадиционных подходов, с готовностью инвестируя в сложные рынки, особенно в развивающихся странах. Эта особенность также объясняет их большой интерес к Украине. Используя обширный опыт членов своей команды, ACP умело определяет инвестиционные перспективы и использует потенциал проектов, которые могут быть упущены из виду другими участниками рынка. Эффективное управление рисками является важнейшим УТП компании.
Argentem Creek Partners уделяет большое внимание пониманию культурного контекста каждого рынка, на котором она работают. ACP проводит углубленные исследования и развивает сеть надежных местных партнеров.
ArgentemCreekPartners: Защита интересов инвесторов и обеспечение справедливости на украинском рынке
Argentem Creek Partners как международный инвестор активно работает на украинском рынке в течение почти 8 лет. Опыт работы в целом характеризуется для компании как успешный, но недавний кейс с участием Olimpex Coupe International выделяется как неординарная и сложная ситуация. Тем не менее, компания полна решимости защищать свои интересы и добиваться справедливости.
В чем суть: неуплата долгов со стороны GNT Terminals (Olimpex Coupe International). Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners инвестировали в развитие этой компании. Вопрос взаимоотношений GNT Terminalsи ACP привлек внимание СМИ в феврале 2023 года, когда международные инвесторы инициировали процедуру банкротства против Olympex Coupe International из-за ее отказа выплатить долг на сумму более 75 миллионов долларов.
Olimpex Coupe International, владеющая зерновым терминалом Одесского порта, работает в составе группы GNT, зарегистрированной на Кипре, но фактически контролируемой украинскими бизнесменами Сергеем Грозой и Владимиром Науменко. Контракт между Argentem Creek Partners и Olimpex Coupe International был подписан четыре года назад сроком на два года. К 5 декабря 2021 года непогашенная дебиторская задолженность достигла 160 миллионов долларов. Хотя Olimpex Coupe International изначально утверждала, что приобрела значительные объемы сельскохозяйственной продукции, но заявленная сумма, которую кредитор мог покрыть, составила всего 58 000 долларов. Однако позже и эта информация была опровергнута.
Для изучения ситуации Argentem Creek Partners инициировала расследование, после которого должники попросили об отсрочке платежей, ссылаясь на чрезвычайные обстоятельства, но вскоре выяснилось, что украинские бизнесмены манипулируют ситуацией и уклоняются от своих обязательств, прикрываясь начавшейся войной в Украине.
Argentem Creek Partners подчеркивает, что целью их инвестиций было повышение стандартов управления и обеспечение прозрачности бизнеса. Однако Olimpex Coupe International нарушила эти условия, продолжая свою хозяйственную деятельность, вводя в заблуждение инвесторов и отказываясь погашать долги. Более того, владельцы GNT Group упорно разрабатывают новые способы сохранения контроля над активами и обмана иностранных инвесторов. Например, эксперты Argentem Creek Partners обнаружили, что, несмотря на заявления GNT о недостаточности средств, они перевели более 41,6 млн долларов аффилированным организациям.
Кроме того, компания GNTTerminals (Olimpex Coupe International) пыталась использовать украинские банки для фиктивного вывода активов с целью их выкупа через контролируемые юридические лица. Примечательно, что в начале 2023 года, когда готовилась процедура банкротства должника, украинский банк "Пивденный" инициировал взыскание половины зернового терминала, назначив его продажу третьему лицу. Однако данная операция нарушала законодательство Украины, так как была проведена до истечения обязательного 30-дневного срока после получения уведомлений должником и залогодателем. Эту спешку можно объяснить попыткой одесских предпринимателей обезопасить свои активы.
Эти мошеннические схемы серьезно ограничивали возможности взаимодействия с должниками, что вынуждало американских бизнесменов обращаться в суд. Как специалисты по работе с проблемными активами и высокорисковыми инвестициями, компания Argentem Creek Partners UK Ltd осознает тщетность шансов GNT Group с учетом вопиющих нарушений законов и договоров.
Другие проекты
Проекты Argentem Creek Partners (Аргентум Крик Партнерс) в Украине на протяжении многих лет показывали успешные результаты. Начиная с 2015 года ACP реализовала стратегию реструктуризации во многих компаниях. Цель состояла в том, чтобы создать прозрачный и прибыльный бизнес, соответствующий западным стандартам.
Одним из значимых проектов ACP стала инвестиция в Интерпайп. В 2017 году ACP в партнерстве с другими заинтересованными сторонами провела реструктуризацию украинского производителя и поставщика стали. Компания, управляющая пятью металлургическими заводами, в 2014 году получила убытки на российском рынке.
Благодаря усилиям по реструктуризации Интерпайп начал приносить прибыль, что обеспечило перспективы ее будущего роста и сохранение рабочих мест.
Другой кейс - ДТЭК Энерго. Крупнейшая теплогенерирующая компания Украины стала еще одним получателем инвестиций ACP. Компания контролирует производство и добычу угля, а "ДТЭК Возобновляемая энергия" управляет активами группы в области возобновляемых источников энергии, что делает ее самым значительным инвестором в зеленую энергетику в Украине. ДТЭК Энерго располагает тремя ветряными электростанциями и тремя солнечными электростанциями совокупной мощностью один гигаватт, что делает их крупнейшими в стране. Кроме того, две солнечные электростанции входят в пятерку крупнейших в Европе по размерам. ACP инвестирует в облигации ДТЭК Энерго с 2017 года.
Компания "Лемтранс", ведущий частный железнодорожный оператор Украины, специализирующийся на грузовых перевозках, также привлекла внимание Argentem Creek Partners. Имея более 20 000 полувагонов, "Лемтранс" ежегодно перевозит более 52 млн тонн грузов. Компания также имеет ремонтно-техническую базу. На сегодняшний день "Лемтранс" инвестировала более 500 миллионов долларов в приобретение новых полувагонов и поддержание своего подвижного состава. В сентябре 2018 года Argentem Creek Partners приобрела договора аренды, связанные с "Лемтрансом", у закрывающегося банка. Эта инвестиция эффективно решила проблемы с договорами аренды, обеспечив непрерывную деятельность компании.
Еще одним статусным проектом стала реструктуризация и реорганизация Агрохолдинга "МРИЯ". После вторжения Российской Федерации на восток Украины в августе 2014 года один из крупнейших агрохолдингов Украины объявил дефолт по своим облигациям и кредитам. Несмотря на годы финансового успеха и устойчивого роста, компания столкнулась со значительным неэффективным управлением и нецелевым использованием средств. Следовательно, долг компании в размере более 1 миллиарда долларов был выставлен на продажу со скидками. ArgentemCreekPartners приобрела актив и взяла на себя инициативу по реструктуризации и реорганизации этого агробизнеса со значительным земельным банком в 320 000 га в Западной Украине.
Эта инвестиция оказалась эффективной, в 2019 году Argentem Creek Partners продала компанию стратегическому инвестору из сельскохозяйственного сектора. Сделка стала одной из крупнейших в истории аграрной экономики Украины. Успех проекта привлек дополнительные инвестиции крупных стратегических инвесторов. Примечательно, что этот кейс стал одним из первых случаев, когда внешние кредиторы получили контроль над украинской компанией посредством процедуры банкротства в оффшорной зоне и их требования были признаны в рамках конкретной юрисдикции. В результате этих действий ACP добилась высокого уровня прозрачности и управления внутри компании. Инвестиции были полностью реализованы, что свидетельствует об эффективности предпринятых мер.
Проекты, реализуемые Argentem Creek Partners в Украине, подчеркивают желание компании оживить и оптимизировать экономику в сельском хозяйстве, металлургии, энергетике, в транспортном секторе. Благодаря стратегическим инвестициям и тщательной реструктуризации ACP успешно преобразовала многие предприятия из этих секторов, способствуя прозрачности в управлении и устойчивому росту. Эти достижения не только позволили сохранить множество рабочих мест, но и привлекли дополнительные инвестиции со стороны ключевых заинтересованных сторон, укрепив репутацию ArgentemCreekPartners как надежного партнера, который способствует позитивным изменениям на бизнес-ландшафте Украины.
Argentem Creek Partners сотрудничество с Abu Dhabi Investment Office (Adio)
Недавно Argentem Creek Partners объявила о своих планах открыть региональную штаб-квартиру на рынке Абу-Даби (ADGM) в сотрудничестве с инвестиционным офисом Абу-Даби (Adio). В рамках этого партнерства Adio будет предлагать различные варианты для поддержки роста и развития регионального хаба Argentem Creek Partners.
Данная инициатива является частью инновационной программы Adio, бюджет которой составляет 2 миллиарда дирхамов (545 миллионов долларов США) и направлена на поддержку компаний в быстрорастущих секторах экономики. Абдулла Аль-Шамси, исполняющий обязанности генерального директора Adio, подчеркнул положительный эффект от работы Argentem Creek Partners в Абу-Даби в различных секторах экономики, таких как производство, логистика, торговое финансирование и продовольственная безопасность. Он подчеркнул значительное преимущество, которое эти отрасли получат от доступа к опыту Argentem Creek в области развивающихся рынков и кредитования, что в конечном итоге будет способствовать расширению инфраструктуры финансовых услуг Абу-Даби и развитию местных компаний.
Сотрудничество между Argentem Creek Partners и Adio в рамках инновационной программы подтверждает стремление Adio поощрять инновации и способствовать прогрессу в ОАЭ и в регионе в целом за счет привлечения компаний, занимающихся развитием рынков. Абу-Даби активно стремится привлечь глобальные предприятия из различных секторов для открытия своей деятельности в эмирате в рамках своей стратегии экономического роста. Примечательно, что Amazon, крупнейший в мире игрок сектора электронной коммерции, недавно заключил партнерское соглашение с Adio, чтобы построить самый технологичный склад на Ближнем Востоке в Абу-Даби. Кроме того, супермодель, ставшая бизнесвумен, Тайра Бэнкс выбрала Абу-Даби в качестве первого международного рынка для своего премиального бренда мороженого Smize Cream во время презентации Access Granted, поддерживаемой Adio.
Adio также играет ключевую роль в поддержке стартапов. Реализован проект Growth X Accelerator в сотрудничестве с Microsoft. Благодаря сотрудничеству с Adio, Argentem Creek Partners получит доступ к глобальным рынкам и талантливой рабочей силе, а также преференции от удачного часового пояса, совпадающего с основными международными рынками. Кроме того, у компании будет возможность задействовать процветающую местную экономику и получить доступ к одним из крупнейших в мире фондам национального благосостояния. Дэниел Чепмен, генеральный директор и директор по информационным технологиям Argentem Creek Partners, настроен оптимистично и верит в надежность структуры ADGM для компаний и фондов по управлению активами, которая обеспечит благоприятную среду для бизнеса и защиту инвесторам. Компания Argentem Creek Partners, основанная в 2015 году, в настоящее время имеет офисы в Миннеаполисе, Лондоне и Буэнос-Айресе. Создание регионального офиса в Абу-Даби повысит близость к клиентам, увеличит количество сделок и объемы инвестиций, тем самым укрепив существующие глобальные отношения в области инвестиций.
