Як зазначається, детективи територіального управління БЕБ за результатами проведених обшуків вилучили готівку в різних валютах сумарно на понад 7 млн грн (в еквіваленті).

Продовження після реклами

Слідчі встановили, що у мережі пунктів обміну відбувалась купівля/продаж іноземної валюти без належного застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Клієнти отримували імітовані фіскальні чеки без підтвердження операцій у порядку, встановленому законом.

Також пункти не були внесені до відповідного держреєстру та взагалі не мали права здійснювати операції з іноземною валютою.

Продовження після реклами

"Під час санкціонованих слідчих дій детективи БЕБ вилучили понад 1,4 млн грн, майже 125 тис. доларів США та 7 тис. євро. До фіксації незаконної діяльності залучили фахівців Головного управління Державної податкової служби у м. Києві", — йдеться у повідомленні.

Нині триває досудове розслідування, детективи встановлюють всіх осіб, причетних до організації протиправної діяльності.

Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 200 ККУ "Незаконні дії з документами на переказ, платіжними засобами та іншими засобами доступу до банківських рахунків, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб".

Покарання за цією статтею передбачає штраф у розмірі від 85 до 170 000 грн.

Наразі Державна податкова служба готує відповідні матеріали для застосування передбачених законодавством фінансових санкцій за порушення.

Як розповідав "Апостроф", раніше працівники Державної податкової служби спільно з детективами Бюро економічної безпеки вилучили з нелегального обігу понад 1,6 млн грн, $138 тис. і майже EUR8 тис. під час перевірок мережі пунктів обміну валют у Києві.