Как отмечается, детективы территориального управления БЭБ по результатам проведенных обысков изъяли наличные деньги в разных валютах суммарно более чем 7 млн грн (в эквиваленте).

Продолжение после рекламы

Следователи установили, что в сети пунктов обмена проходила покупка/продажа иностранной валюты без надлежащего применения регистраторов расчетных операций.

Клиенты получали имитированные фискальные чеки без подтверждения операций в порядке, установленном законом.

Также пункты не были внесены в соответствующий госреестр и вообще не имели права совершать операции с иностранной валютой.

Продолжение после рекламы

"В ходе санкционированных следственных действий детективы БЭБ изъяли более 1,4 млн грн, почти 125 тыс. долларов США и 7 тыс. евро. К фиксации незаконной деятельности привлекли специалистов Главного управления Государственной налоговой службы в г. Киеве", — говорится в сообщении.

В настоящее время идет досудебное расследование, детективы устанавливают всех лиц, причастных к организации противоправной деятельности.

Предварительная правовая квалификация — ч. 2 ст. 200 УК "Незаконные действия с документами на перевод, платежными средствами и другими средствами доступа к банковским счетам, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц".

Наказание по этой статье предусматривает штраф от 85 до 170 000 грн.

Государственная налоговая служба готовит соответствующие материалы для применения предусмотренных законодательством финансовых санкций за нарушение.

Как рассказывал "Апостроф", ранее работники Государственной налоговой службы совместно с детективами Бюро экономической безопасности изъяли из нелегального оборота более 1,6 млн грн, $138 тыс. и почти EUR8 тыс. во время проверок сети пунктов обмена валют в Киеве.