Антимонопольный комитет защищает компанию Globalmoney, которую обвиняют в финансировании боевиков "Л/ДНР". Глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий защищает компанию, используя документы Национальной полиции.
Об этом пишет заместитель директора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий в Facebook, пишет ДС.
"Глава Северного межобластного территориального отделения АМКУ перевирает официальные сообщения других. И не просто других, а официального ответа правоохранительного органа - Нацполиции. И все только для того, чтобы защитить скандальную платежную систему Globalmoney, которую считают близкой к "семье" Януковича и причастной к отмыванию грязных денег и выводу их в РФ. По данным той же Нацполиции", - сообщил Алексей Голобуцкий.
Как отмечает эксперт, Алексей Хмельницкий в своем блоге утверждал, что у Национальной полиции якобы нет и не было претензий к платежной системе Globalmoney, "что не соответствует действительности". Также, по мнению эксперта, ложным является утверждение Алексея Хмельницкого, что АМКУ подтвердил, что Globalmoney не работает на оккупированных территориях, поскольку АМКУ не имеет соответствующих полномочий для такой проверки.
"Хмельницкий пишет: "Мы проводили проверку таких обвинений уже и не нашли доказательств работы компании на оккупированных территориях". Очень извиняюсь: есть ли в задачах и полномочиях АМКУ проведение проверок работы компаний в ОРДЛО? Хмельницкий пишет, что в ГСУ НПУ якобы подтвердили хрустальную чистоту и девственность "ГлобалМани". "Относительно перечисленных уголовных производств было установлено отсутствие причастности ООО "ГлобалМани" к ним", - цитирует чиновник якобы ответ Нацпола, ссылаясь на официальный документ - Решение Северного межобластного территориального отделения АМКУ от 12 мая 2021. Открываем этот документ. Однако приведенной цитаты там нет. Зато Главное следственное управление Нацполиции пишет о том, что одна категория дел по "ГлобалМани" закрыта, в другой выдвинуты подозрения лицам, которые не являются должностными лицами "ГлобалМани", а "по другим уголовным производствам, указанным в письме, производства продолжаются". Продолжаются. И пока дошли до того, что Нацполиция обнаружила кейс с отмыванием 6,5 млрд грн грязных денег и выводом их в РФ через чешскую компанию", - сообщил Алексей Голобуцкий.
Эксперт отметил, что, по его мнению, действия Алексея Хмельницкого "содержат признаки нарушений законодательства и должны быть проверены руководством АМКУ и правоохранительными органами".
"Следовательно, гражданин Хмельницкий сам себя задокументировал и предоставил материал для расследования руководству АМКУ. Который не очень понимает, почему на такой высокой должности до сих пор работает человек, главную добродетель которого описывает фраза "однокурсник Терентьева". Теперь к ней добавилось "лоббист компании семьи Януковича". Материал будет интересен также НАБУ и ГБР (злоупотребление служебным положением в интересах третьих лиц)", - подчеркнул эксперт.
Ранее СМИ сообщали, что в российской соцсети "ВКонтакте" действует страница электронного кошелька Globalmoney - Global24, который работает со всеми российскими банками, в частности с запрещенным в Украине ВТБ. Также журналисты нашли в "Вконтакте" рекламу финучреждения так называемой ЛНР "Первый коммерческий центр" о возможности снятия средств с кошельков Global24 в оккупированном Луганске.
