В Вильнюсском окружном суде вскрылись новые подробности мошеннических действий экс-миноритария группы компаний "Амстор" Владимира Вагоровского, в 2014 он пытался присвоить бизнес за спиной мажоритарного акционера, владельца Smart Holding Вадима Новинского.
Об этом сообщают "Украинские новости".
Редакция изучила определение Вильнюсского окружного суда от 29 января 2021 по производству в отношении несостоявшегося партнера Вагоровского Гедре Пурвинскайте, возглавлявшей компанию Topfonda UAB (Литва). Ее подозревали в подаче ложных заявлений в Литве. В ходе суда установлено, что в декабре 2014 Вагоровский в обход требований законодательства и Уставов компаний, без ведома акционеров "Амстора" "пытался продать" доли в ООО "Амстор" и ООО "Амстор Трейд" Topfonda UAB. При составлении предварительных договоров на продажу акций литовскому контрагенту Вагоровский "пошел на сознательный подлог, подделав документы задними числами". Из определения суда следует, что договора были заключены не в те даты, которые указаны в договорах: в договоре от 15.02.2014 есть ссылка на редакцию устава компании, зарегистрированную 22.12.2014. Это дало суду основания считать, что договора по акциям ООО "Амстор" и ООО "Амстор Трейд" готовились не ранее 22 декабря 2014, но датированы 15 декабря. Суд отметил, что права акционеров ООО "Амстор" были нарушены компанией "Lorley Investements Limited". В ходе переговоров с литовской компанией и при досудебном расследовании Вагоровский фигурирует как официальный представитель и конечный бенефициар ООО "Амстор Трейд" - компании-клона, созданной для "рейдерского захвата бизнеса группы "Амстор". Вагоровский отрицал связь с данной компанией.
Председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо отметил: "Владимир Вагоровский уже 7 лет занимается так называемым "юридическим троллингом". Его представители пытались возбудить множество уголовных производств, подали ряд исков в Украине против других акционеров группы компаний "Амстор". Единственная цель действий Вагоровского – уйти от ответственности за мошеннические действия и попытки незаконно присвоить бизнес, в котором он был миноритарным партнером... Он пытался обращаться в прокуратуру Литовской Республики, но получил дело, в ходе рассмотрения которого вскрылись факты, изобличающие его самого… Гипотетически иск от его имени вряд ли будет выигрышным, но он на это и не рассчитывает. Создать рычаг давления на других акционеров – это то, что его полностью устроит".
В 2014 году Вагоровский был отстранен акционерами ГК "Амстор" от управления сетью. Он выводил средства по поддельным документам на подконтрольные компании, незаконно перевел магазины в зоне АТО на юрлица, не подконтрольные акционерам, пытался присвоить бизнес группы "Амстор". В марте 2014 Вагоровский создал ООО "Амстор Трейд" и перевел на нее розничный бизнес "Амстора", контракты с поставщиками и т.д., прекратив обслуживать долговые обязательства "Амстора". В компанию переоформили сотрудников "Амстор". Вагоровский закрыл доступ представителям других акционеров в ТЦ, офисные и складские помещения. Была уничтожена документация, похищены товары и денежные средства, исчезли серверы.
В феврале 2017 СБУ зарегистрировало производство, где Вагоровский подозревался в финансировании "ДНР", согласно которому в 2014-2015 Вагоровский, осознавая, что "ДНР" является террористической организацией, принял решение платить налоги в ее бюджет, бесплатно поставлять еду и транспорт боевикам в обмен на разрешение работать супермаркетам "Амстор" на неподконтрольной Украине территории.
