вторник, 25 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.95
Экономика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

25 июня

24 июня

Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В ЕС поймали фигуранта резонансного дела в Украине: названо имя

В Латвии задержали бизнесмена, который находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Президента ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank) Рейниса Тумовса поймали правоохранительные органы Латвийской Республики. Он вместе с другим руководителем банка через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 миллионов гривен.

В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.

Обоим чиновникам было сообщено о подозрении: президенту - одному из владельцев - ОАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank), по части 3 статьи 27, части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины и части 3 статьи 209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины, а председателю правления по части 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

Сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного.Но кроме того, руководителям фиктивных предприятий также было сообщено о подозрении по статье 205 (Фиктивное предприятие) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в 2017 году руководителей банка объявили в международный розыск. В октябре 2018 правоохранительные органы Латвийской республики задержали президента ПАО "Городской коммерческий банк" (CityCommerce Bank). В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.

Также установлено, что председатель правления банковского учреждения получив гражданство РФ, уехал в временно оккупированной территории АР Крым.

Как сообщал "Апостроф", зятя народного депутата Леонида Климова Александра Крыжановскиого обвинили в растрате 31 миллиона долларов "Имэксбанка".

Новости партнеров

Загрузка...