Отмыванию денег в Украине способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность, в частности фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.
Об этом говорится в отчете Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств (MONEYVAL), передает Deutsche Welle.
"Значительная доля теневой экономики, подпитанная массовым использованием наличных, делает страну особенно уязвимой", - приводит издание выдержку из отчета.
В документе отмечается ведущая роль в отмывании средств так называемых конвертационных центров, "через которые фонды перетекают из реального в теневой сектор экономики, и которые используются для конвертирования средств в наличные и выведения ее за пределы страны".
Эксперты фонда также обращают внимание на то, что отмывание денег в Украине сейчас рассматривается как "второстепенное" преступление по сравнению с деяниями, в результате которых были получены эти деньги. Такие правонарушения предусматривают меньшую ответственность, тогда как все должно быть наоборот.
Как сообщал "Апостроф. Экономика", ранее в Украине разоблачили мошенничество с ценными бумагами на фондовом рынке на миллиарды гривен.
