RU  UA  EN

пятница, 20 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.30

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

17:48
Суд в Украине принял резонансное решение по банку "Хрещатик"
Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 об отмене ликвидации ПАО "КБ" Хрещатик".

10:26
Крупный банк признался в отмывании денег: подробности
Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

11:17
Известный банк подозревают в отмывании денег из России
Инвестфонд Hermitage обвинил Raiffeisen Bank International в отмывании выведенных из России денег криминального происхождения.

11:15
​В ЕС раскрыли масштабную схему отмывания денег из России
Во время масштабной акции в нескольких городах Баварии конфисковано денег и имущества на сумму около 40 млн евро.

11:50
В Финляндии проходят десятки обысков по делу об отмывании российских денег
В Финляндии полиция проводит десятки обысков в фирмах, предположительно связанных с Россией.

11:14
​Financial Times узнала о планах ЕС ужесточить борьбу с отмыванием денег
Европейская комиссия (ЕК) намерена предоставить банковскому регулятору ЕС - Европейской банковской ассоциации - дополнительные ресурсы для более эффективной борьбы с отмыванием незаконных денег.

16:47
​Украинский банк оштрафовали на миллионы гривен: названа причина
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности.

12:21
В Европе у банка украинских владельцев отобрали лицензию из-за отмывания средств
Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию эстонского Versobank украинских бизнесменов, совладельцев холдинга "Алеф" Вадима Ермолаева и Станислава Виленского.

18:29
Журналисты рассказали про отмывание денег западными фирмами для окружения Путина
Российские счета датского банка Danske использовались членами семьи президента Российской Федерации Владимира Путина и сотрудниками ФСБ для отмывания денег через британские компании.

12:37
​В ЕС назвали два фактора, помогающих "вымывать" деньги из Украины
Отмыванию денег в Украине способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность, в частности фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

10:29
​Нидерланды проверят банк ING на причастность к отмыванию денег
Власти Нидерландов проводят расследование в отношении банка ING по подозрению в причастности к отмыванию денег и коррупции.

09:43
​Власти Великобритании отреагировали на скандал с отмыванием денег из РФ
Правоохранительные органы Великобритании изучат сведения о возможной причастности крупнейших банков страны к махинациям по отмыванию денег из России.

10:54
Британские банки помогли "отмыть" сотни миллионов "русских" денег – СМИ
Крупнейшие банки Великобритании могут быть причастны к махинациям по отмыванию около $740 млн происхождением из России.

14:02
​Испания объявила в розыск Фирташа
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

18:26
​В ГПУ сделали заявление по арестованным в Латвии деньгам украинских экс-чиновников
Возвращение в Украину арестованных в Латвии финансов украинских экс-чиновников станет предметом межправительственных переговоров, которые состоятся в Латвийской Республике 14 сентября.

14:45
​Латвия изъяла в бюджет 50 млн "коррупционных денег" украинских чиновников
Латвийская сторона взыскала в государственный бюджет 50 млн евро средств бывших украинских чиновников, арестованные в рамках расследования об отмывании денег.

15:58
Ложкин подумывает над визитом в Австрию, где против него якобы завели дело
Глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин подумывает над поступившим предложением посетить столицу Австрии Вену, где ранее против него якобы было открыто дело об отмывании денег.

1

19:43
Ложкин прокомментировал открытие против него дела в Австрии
Глава Администрации президента Борис Ложкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что в Австрии он фигурирует в уголовном деле по отмыванию денег.

17:04
Стало известно о деле в Австрии против главы Администрации Порошенко
Правоохранительные органы Австрии проводят расследование в отношении дела об отмывании денег, в котором фигурирует глава Администрации президента Петра Порошенко Борис Ложкин.

13:33
​Стало известно об уголовном расследовании против "Центрэнерго"
Государственная фискальная служба инициировала уголовное производство против энергокомпании "Центрэнерго".

Новости партнеров

Загрузка...

Новости партнеров

Загрузка...