RU  UA  EN

понедельник, 25 ноября
  • НБУ:USD 41.05
  • НБУ:EUR 42.85
НБУ:USD  41.05

19:02
Хотел скрыть €265 тысяч: в Сербии задержан гражданин Украины
Сербскими правоохранительными органами на границе задержан гражданин Украины, пытавшийся скрыть крупную сумму денег.

15:22
ЕС частично запретит наличные расчеты: какими будут новые правила
В четверг, 18 января, Европарламент вместе с представителями стран ЕС согласовали общие правила противодействия отмыванию денег, которые, в частности, предусматривают запрет наличных расчетов на сумму более 10 тыс.

13:48
Силовики пришли с обысками к экс-регионалу: в чем подозревают
Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований в среду, 9 августа, пришли с обысками к бывшему депутату от запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ" по делу об отмывании более полумиллиарда гривен.

14:11
Илья Кива засветился в деле об "отмывании" денег генерала РФ: фото и детали расследования
Российский генерал Валерий Капашин "отмывал" деньги из-за бизнес-партнеров государственного изменника Ильи Кивы от запрещенной партии ОПЗЖ в Полтавской области.

17:33
Офис генпрокурора открыл дело против Дубинского: что известно
Офис генпрокурора открыл дело против народного депутата Александра Дубинского.

10:57
Крупнейшие банки мира уличили в "отмывании" триллионов долларов: в схеме засветился Манафорт
Новая утечка данных о трансакциях на сумму около 2 триллионов долларов свидетельствует, что некоторые крупнейшие банки мира позволяли "отмывать" деньги по всему миру.

17:48
Суд в Украине принял резонансное решение по банку "Хрещатик"
Шестой апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда Киева от 27 декабря 2018 об отмене ликвидации ПАО "КБ" Хрещатик".

10:26
Крупный банк признался в отмывании денег: подробности
Крупнейший шведский банк Swedbank, вовлеченный в скандал вокруг отмывания денег, провел внутреннее расследование и обнаружил в своем эстонском филиале серьезные нарушения правил по борьбе с легализацией денег, полученных преступным путем.

11:17
Известный банк подозревают в отмывании денег из России
Инвестфонд Hermitage обвинил Raiffeisen Bank International в отмывании выведенных из России денег криминального происхождения.

11:15
​В ЕС раскрыли масштабную схему отмывания денег из России
Во время масштабной акции в нескольких городах Баварии конфисковано денег и имущества на сумму около 40 млн евро.

11:50
В Финляндии проходят десятки обысков по делу об отмывании российских денег
В Финляндии полиция проводит десятки обысков в фирмах, предположительно связанных с Россией.

11:14
​Financial Times узнала о планах ЕС ужесточить борьбу с отмыванием денег
Европейская комиссия (ЕК) намерена предоставить банковскому регулятору ЕС - Европейской банковской ассоциации - дополнительные ресурсы для более эффективной борьбы с отмыванием незаконных денег.

16:47
​Украинский банк оштрафовали на миллионы гривен: названа причина
Национальный банк Украины (НБУ) оштрафовал "Банк инвестиций и сбережений" на 5 млн грн за осуществление рисковой деятельности.

12:21
В Европе у банка украинских владельцев отобрали лицензию из-за отмывания средств
Европейский центральный банк (ЕЦБ) аннулировал лицензию эстонского Versobank украинских бизнесменов, совладельцев холдинга "Алеф" Вадима Ермолаева и Станислава Виленского.

18:29
Журналисты рассказали про отмывание денег западными фирмами для окружения Путина
Российские счета датского банка Danske использовались членами семьи президента Российской Федерации Владимира Путина и сотрудниками ФСБ для отмывания денег через британские компании.

12:37
​В ЕС назвали два фактора, помогающих "вымывать" деньги из Украины
Отмыванию денег в Украине способствуют коррупция и незаконная экономическая деятельность, в частности фиктивное предпринимательство, уклонение от уплаты налогов и мошенничество.

10:29
​Нидерланды проверят банк ING на причастность к отмыванию денег
Власти Нидерландов проводят расследование в отношении банка ING по подозрению в причастности к отмыванию денег и коррупции.

09:43
​Власти Великобритании отреагировали на скандал с отмыванием денег из РФ
Правоохранительные органы Великобритании изучат сведения о возможной причастности крупнейших банков страны к махинациям по отмыванию денег из России.

10:54
Британские банки помогли "отмыть" сотни миллионов "русских" денег – СМИ
Крупнейшие банки Великобритании могут быть причастны к махинациям по отмыванию около $740 млн происхождением из России.

14:02
​Испания объявила в розыск Фирташа
Антикоррупционная прокуратура Испании объявила в международный розыск украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Новини партнерів