RU  UA

четверг, 14 ноября
  • НБУ:USD 41.05
  • НБУ:EUR 43.55
НБУ:USD  41.05
Налоги

Новости

14 ноября

13 ноября

Все новости

БЭБ раскрыло масштабную схему в компании миллиардера Жеваго: речь идет о миллиардах

Бюро экономической безопасности (БЭБ) выявило, что "Полтавский горно-обогатительный комбинат" миллиардера и участника "батальона Монако" Константина Жеваго недоплатил налогов в государственную казну в размере 2 млрд грн.

Об этом сообщили в пресс-службе БЭБ.

Детективы Бюро сообщили о подозрении главному бухгалтеру предприятия, которое в течение 2018-2021 года подделывало официальные документы, в частности, изменяло данные о зарплатах и информации об использовании месторождений железной руды.

Читайте также: "Постричь" Жеваго: почему власть взялась за олигарха

"Проведенная в ходе досудебного расследования комплексная судебная экспертиза установила, что сумма нанесенного государству ущерба из-за непоступления в бюджет рентной платы за пользование недрами составляет почти 2 млрд грн", - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по уголовному производству при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора. БЭБ устанавливает всех лиц, которые могут быть причастны к неуплате налогов.

Как известно, "Полтавский горно-обогатительный комбинат" входит в группу компаний Ferrexpo, владельцем которого является Жеваго. Ордер на его арест Украина выдала еще в 2019 году за подозрения в хищениях и отмывании денег, связанных с исчезновением 113 млн долларов из разорившегося банка "Финансы и кредит".

В связи с этим миллиардер долгое время скрывался за границей и вошел в так называемый "батальон Монако", однако из-за желания не пропустить ежегодное собрание "элиты" в Куршавеле, его задержали представители криминальной полиции Франции 27 декабря.

Ранее "Апостроф" сообщал, почему СБУ взялась за олигарха Коломойского.