Государственное бюро расследований сообщило о подозрениях шести лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка.
Об этом сообщила пресс-служба ДБР.
ГБР не называет банк, но обстоятельства указывают на обанкротившийся "Мегабанк" и ООО "Роял Пэй Юроп" (Sia Royal Pay Europe), фактическим бенефициарным владельцем которого является гражданин страны-агрессора, связанный с российским букмекером 1XBET.
Отмечается, что в марте 2023 года стражи порядка разоблачили финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящуюся в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 млн грн.
Сам "Мегабанк" принадлежит Виктору Субботину (почти на 70%), параллельно являющемуся директором предприятия "Украинские энергетические машины" (бывший "Турбоатом").
Накануне Фонд государственного имущества обвинял Субботина в невыполнении его кредитных обязательств и невозврате средств, выдаваемых группе его компаний и "Мегабанку".
Совокупная задолженность Субботина по кредитным договорам составляет более 2,3 млрд грн.
ГБР сейчас в своих материалах следствия прямо указывает на сговор между россиянами (связанными с букмекерской конторой 1ХBET) и, собственно, Субботиным.
«…схема (по выводу имущества банка, - ред). была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу харьковского банка (Субботину, – ред), а также двух иностранных компаний, в отношении которых, решением СНБО, применены национальные санкции", – говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, решением суда было арестовано и передано в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА), добавили в ГБР.
Напомним, Виктор Субботин в разгар войны, согласно его декларации за 2023 год, стал владельцем дома в Харькове общей площадью 1041,3 м.кв. В сентябре 2022 года он задекларировал 2 земельных участка более чем на 5,5 тыс. м. кв. В 2023 году Субботин приобрел дом в Закарпатской области (272.2 м. кв.) вместе с землей. Параллельно, Субботин задекларировал немалые свои и жены состояния, миллионные заработки и акции из десятка различных предприятий. В частности, указал, что он и его жена кредиторы "Мегабанка" на 1722839 грн и 182252089 грн соответственно. А сам Субботин еще и обладатель золота более чем на 114 млн грн. Источники происхождения средств, учитывая, что этот человек 17 лет работает исключительно на госпредприятии, неизвестны.
АО "Украинские энергетические машины" Виктор Субботин руководит с августа 2007 года. Результаты его правления по состоянию на 2023 год выглядят плачевно: в 2023 году чистая прибыль стратегического предприятия государства составила 203 тыс. рублей. грн, в то время как долговые обязательства превысили 2,5 млрд грн. Количество работников за год уменьшилось более чем на 1000 человек, а доход предприятия только за год сократился в три раза.
