Детективы Национального антикоррупционного бюро и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили бывшему главе Государственной фискальной службы Украины и его советнику о подозрении в получении 5,5 млн долларов и более 21 млн евро взятки за возмещение НДС компаниям аграрного холдинга. По официальному курсу НБУ на момент совершения преступления сумма неправомерной выгоды составила 722 млн гривен.
Об этом сообщается на сайте НАБУ.
Информацию по этому делу собирали еще с 2017 года. По данным следствия, глава ДФС в 2015-2016 годах (с мая 2015 по март 2017 года председателем ДФС был Роман Насиров) получил взятку в 5,5 млн долларов за обеспечение возмещения более 540 млн гривен компаниям агрохолдинга в августе 2015 года. Еще более 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС он получил на протяжении февраля 2015 – августа 2016 годов.
В среднем за свои "услуги" он получал около 20% суммы возмещенного НДС. Средства поступали на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании подконтрольной тестю и советнику через другую иностранную компанию-"прокладку".
Читайте также: НАБУ против НБУ: с чем или с кем связана отставка Кирилла Шевченко
При этом часть взятки – это непосредственно средства бюджетного возмещения НДС и конвертируемая в иностранную валюту.
"НАБУ и САП имеют доказательства, что председатель ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это, в свою очередь, привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени", - сказано в сообщении.
Действия Романа Насирова и его пособника квалифицировали по ч.4 ст. 368 УК Украины. О подозрении в подкупе также сообщили и владельцу агрохолдинга (ч.4 ст. 369 УК Украины). Поскольку местонахождение его не установлено, это было сделано заочно.
Как сообщал "Апостроф", бывшему заместителю секретаря Совета нацбезопасности и обороны Владимиру Сивковичу, который входил в преступную группировку вместе с экс-начальником ГУ СБУ в Крыму Олегом Кулиничем, сообщили о подозрении в государственной измене.
