Государственное бюро расследований задержало фактического владельца компании под брендом онлайн-казино "PIN-UP", реальными владельцами которой являются российские граждане.
Об этом информирует пресс-служба ГБР.
Следователи установили, что у задержанного не было законных источников для внесения 30 млн гривен в уставный капитал компании по организации азартных игр в сети Интернет.
Еще фигурант долгое время находился на территории Кипра, где проводил совместное время с настоящими владельцами компании.
"Документально подтверждены связи этого онлайн-казино с представителями РФ и российским капиталом, а также подсанкционными в Украине субъектами", - сообщают в бюро.
Следователи узнали, что связанные с деятельностью онлайн-казино граждане в действительности имеют бизнес на территории т.д. н. "ЛНР", где наполняя бюджет РФ, финансируется война против Украины.
Гражданин, контролирующий онлайн-казино, после начала полномасштабной войны осуществлял финансирование ветеранов так называемой "СВО". Онлайн-казино работает в России и тамошних веб-ресурсах.
ГБР сообщило о подозрениях фактическим бенефициарным владельцам онлайн-казино и топ-менеджеру контролирующего органа по фактам пособничества РФ, директору и владельцу торговой марки и доменного имени.
Напомним, ранее Служба безопасности задержала агентов ФСБ, которые шпионили за известными волонтерами и должностными лицами международных организаций в Украине.
