В Украине суд удовлетворил ходатайство прокуроров Офиса Генерального прокурора и передал в управление Нацагентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 1,5 млрд грн одного из бывших нардепов.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований.
Там отметили, что речь идет о средствах и ценных бумагах, которые хранились на счетах в банке в Люксембурге, и были арестованы в рамках уголовного производства.
Владельцем активов является бывший народный избранник нескольких созывов, в прошлом — заместитель главы фракции Партии регионов и глава Киевской городской госадминистрации. Имени в ГБР не уточнили, однако, по информации агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о Владимире Макеенко.
По версии следствия, он много лет скрывал бизнес за границей, контролировал оффшорные фирмы, зарегистрированные в Панаме, Гонконге, на Кипре и Британских Виргинских островах, которые ежегодно приносили большой доход без уплаты налогов в бюджет Украины.
ГБР расследует уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Осенью 2024 года следователи сообщили депутату о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
"В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности и возмещению нанесенного государству ущерба", — добавили в бюро.
Как сообщал "Апостроф", также прокуроры САП расследуют вероятное злоупотребление служебным положением должностными лицами АРМА после журналистского материала издания "Украинская правда".
