Служба безопасности Украины (СБУ) в Киеве задержала бывшего заместителя председателя Государственной фискальной службы, который организовал масштабную схему легализации преступных доходов.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В течение 2023-2025 годов через «конвертцентр» было «отмыто» более 1,5 млрд гривен, большинство из которых были похищены из государственного бюджета.
По их данным, задержанный фигурант, который действовал под видом адвоката, привлек к преступной деятельности еще четырех сообщников. Среди них — двое бухгалтеров и руководитель аффилированной компании, которая обеспечивала перевод незаконных доходов в наличные.
Расследование установило, что основными клиентами «конвертцентра» были представители коммерческих структур. Эти компании выполняли подрядные работы для бюджетных учреждений и, по данным следствия, пытались незаконно присвоить государственные средства. Чтобы запутать «следы» теневых операций, фигуранты создали десятки подконтрольных фирм, которые существовали только «на бумаге».
Для организации преступной деятельности они арендовали офисное помещение в Киеве, где проводили встречи с клиентами и хранили теневую документацию.
В настоящее время все пятеро фигурантов задержаны. Им планируется сообщить о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей));
- ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).
Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее «Апостроф» также писал, что СБУ задержала мужчину, подозреваемого в сотрудничестве с россиянами в отношении наступления на Константиновку.
